公告日期：2025-10-25

证券代码：605183 证券简称：确成股份 公告编号：2025-042
确成硅化学股份有限公司

第五届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、会议召开和出席情况

确成硅化学股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议于
2025 年 10 月 24 日以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事 7 人，实
际出席董事 7 人，其中以通讯方式出席 2 人。会议由董事长阙伟东先生主持。公司高管列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

二、会议议案审议情况

(一) 审议通过《2025 年三季度报告》

公司《2025 年三季度报告》已经公司第五届董事会审计委员会审议通过并同意提交董事会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025 年三季度报告》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

(二) 审议通过《关于回购注销 2025 年限制性股票激励计划中部分激励对象已
获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》以及公司《 2025 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》“）的相关规定，鉴于 1 名激励对象因个人情况发生变化，其已获授但尚未解除限售的 10,000 股限制性股票，不得解除限售，由公司回购注销。

详情请见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于回购注销 2025 年限制性股票激励计划中部分激励对象已获授但尚未解除限售的
限制性股票的公告》（公告编号 2025-043）。

该议案已经第五届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过。

因董事周嘉乐为本次激励计划的激励对象，回避了对该议案的表决。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权、1 票回避。

(三) 审议通过《关于调整 2025 年限制性股票激励计划回购价格的议案》

公司于 2025 年 7 月实施了 2024 年度利润分派，根据《激励计划（草案）》
关于回购价格调整方法的相关规定，2025 年限制性股票激励计划回购价格调整为 7.64 元/股。详情请见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于调整 2025 年限制性股票激励计划回购价格的公告》（公告编号：2025-045）。

该议案已经第五届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过。

因董事周嘉乐为本次激励计划的激励对象，回避了对该议案的表决。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权、1 票回避。

(四) 审议通过《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的
议案》

同意公司根据 2024 年年度股东会的授权，在本次回购注销 10,000 股限制性
股票完成后，相应变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

确成硅化学股份有限公司董事会
2025 年 10 月 25 日

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