公告日期：2025-05-17

证券代码：605183 证券简称：确成股份 公告编号：2025-027
确成硅化学股份有限公司

关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

确成硅化学股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 5 月 7 日召
开公司第三届工会委员会第四次职工代表大会、2025 年 5 月 16 日召开 2024
年度股东会、第五届董事会第一次会议，完成了董事会的换届选举及高级管理人员的换届聘任。现将相关情况公告如下：
一、公司第五届董事会组成情况

1、非独立董事：

阙伟东先生（董事长）、陈小燕女士（副董事长）、

王梦蛟(Mengjiao Wang)先生、周嘉乐先生（职工董事）

2、独立董事：

章贵桥先生、陈明清先生、王靖先生

公司第五届董事会由以上 7 人组成，任期自 2024 年度股东会审议通过之日
起三年。
二、公司第五届董事会专门委员会组成情况

1、战略委员会：

阙伟东先生（召集人）、王梦蛟先生（Mengjiao Wang）、陈小燕女士；

2、审计委员会：

章贵桥先生（召集人）、周嘉乐先生、王靖先生；

3、提名委员会：

王靖先生（召集人）、陈明清先生、阙伟东先生；

4、薪酬与考核委员会：

陈明清先生（召集人）、陈小燕女士、章贵桥先生。

其中，除战略委员会外其他专门委员会均由独立董事担任召集人。审计委
员会召集人章贵桥先生为会计专业人士。

上述人员任期与公司第五届董事会任期一致。
三、公司第五届董事会聘任高级管理人员情况

1、总经理：阙伟东先生

2、副总经理：黄伟源先生、夏洪庆先生

3、财务总监兼董事会秘书：王今先生

上述高级管理人员任期与第五届董事会任期一致。

公司已完成第五届董事会的换届选举及高级管理人员的聘任工作，选聘人员具备履行职责所必需的专业和行业知识，且符合相关法律法规所规定的任职资格和条件。

公司对第四届董事会全体董事、第四届监事会全体监事及高级管理人员在任职期间的勤勉履职及对公司发展所作贡献表示衷心感谢！

特此公告。

确成硅化学股份有限公司董事会
2025 年 5 月 17 日
附件：
一、 第五届董事会非独立董事简历
1、 阙伟东先生：1968 年 7 月出生，中国香港籍，汉族，中共党员，硕士研究生学历，中欧国际工商管
理学院 EMBA 学位。1989 年 8 月至 1992 年 2 月，无锡市第一棉织厂任 职；1992 年 3 月至
1998 年 2 月，任无锡市白炭黑厂副厂长；1998 年 3 月至 2011 年 12 月任无锡恒亨白炭黑有限公
司总经理；2003 年 4 月至 2014 年 6 月任无锡恒 亨泡花碱有限公司（已注销）总经理。2003 年
1 月至今，任公司董事长兼总经理。

2、 陈小燕女士：1969 年 1 月出生，中国国籍，汉族，无境外永久居留权，本科学历。 1990 年 12 月
至 2002 年 12 月历任无锡恒亨白炭黑有限责任公司采购经理、无锡恒 亨物资有限公司（已注销）
总经理、上海确成贸易有限公司（已注销）董事长，2003 年 1 月起任公司董事。

3、 王梦蛟（Mengjiao Wang）先生：1940 年 3 月出生，美国国籍，汉族，博士研究生。 1964 年 9 月
至 1982 年 9 月任职于北京橡胶工业研究设计院，1982 年 9 月至 1985 年 1 月任职于法国科学院
固体表面物理化学研究所，1985 年 1 月至 1986 年 8 月作为访问科学家任职于美国阿克伦大学
Kelley 教授的研究室，1986 年 8 月至 2011 年 2 月历任北京橡胶工业硏究设计院教授、高级工程
师、总工程师、德国橡胶工业研 究所访问科学家、德固赛公司（赢创工业集团前身）高级科学家、
美国卡博特公司 首席科学家、顾问。2011 年 3 月至今任公司董事、软控股份有限公司首席专家、
怡维怡橡胶研究院有限公司董事兼总经理、北京化工大学兼职教授、思通检测技术有限公司法定代表
人、执行董事。
4、 周嘉乐先生：1987 年 2 月出生，中国国籍，汉族，本科学历，现任公司行政主管。历任无锡东沃化
能……
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