确成股份将于2025年05月16日（星期五）下午13:30，在江苏省无锡市锡山区安镇街道山河路50号浙大网新科创园32-36栋召开2024年年度股东大会。本次股东大会将审议以下议案：

　　1、2024年度报告正文及摘要

　　2、2024年度董事会工作报告

　　3、关于《2024年度独立董事述职报告(章贵桥、陈明清、王靖)》的议案

　　4、2024年财务决算报告

　　5、关于续聘2025年度审计机构的议案

　　6、2024年度利润分配预案

　　7、关于公司董事2025年度薪酬方案的议案

　　8、关于授权董事会办理公司及子公司银行授信的议案

　　9、关于公司及子公司在综合授信额度内提供相互担保的议案

　　10、关于使用自有资金办理外汇结售汇及其他金融衍生产品业务的议案

　　11、关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案

　　12、关于修订《公司章程》及相关制度并办理工商变更登记的议案

　　13、关于修订《股东会议事规则》的议案

　　14、关于修订《董事会议事规则》的议案

　　15、关于《公司2025年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案

　　16、关于制定《公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案

　　17、关于提请股东会授权董事会办理2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案

　　18、2024年度监事会工作报告

　　19、关于公司监事2025年度薪酬方案的议案

　　20、关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案

　　21、关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案

　　股东可现场参会投票，或在东方财富APP内，搜索“网络投票”，即可参与网上投票

　　相关公告：

　　《确成股份:关于召开2024年度股东会的通知》

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