公告日期：2025-05-09

确成硅化学股份有限公司

2024 年年度股东会

会议资料

二〇二五年五月

目录

2024 年年度股东会参会须知...... 1
2024 年年度股东会会议议程...... 2
议案一：《2024 年度报告正文及摘要》...... 4
议案二：《2024 年度董事会工作报告》...... 5
议案三：《2024 年度独立董事述职报告》...... 6
议案四：《2024 年财务决算报告》...... 7
议案五：《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》...... 12
议案六：《2024 年度利润分配预案》...... 13
议案七：《关于公司董事 2025 年度薪酬方案的议案》...... 14
议案八：《关于授权董事会办理公司及子公司银行授信的议案》...... 15
议案九：《关于公司及子公司在综合授信额度内提供相互担保的议案》...... 16
议案十：《关于使用自由资金办理外汇结售汇及其他金融衍生产品业务的议案》...... 17
议案十一：《关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》...... 18
议案十二：《关于修订<公司章程>及相关制度并办理工商变更登记的议案》 ...... 19
议案十三：《关于修订<股东会议事规则>的议案》 ...... 20
议案十四：《关于修订<董事会议事规则>的议案》 ...... 21
议案十五：《关于制定<2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 ...... 22
议案十六：《关于制定<2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》 ...... 23议案十七：《关于提请股东会授权董事会办理 2025 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
...... 24

议案十八：《2024 年度监事会工作报告》...... 27
议案十九：《关于公司监事 2025 年度薪酬方案的议案》...... 28
议案二十：《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》...... 29
议案二十一：《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》...... 31

2024 年年度股东会参会须知

尊敬的各位股东：

为维护投资者的合法权益，确保确成硅化学股份有限公司（以下简称“公司”）2024年年度股东会的顺利召开，依据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》等有关规定，制定会议须知如下：
一、 公司根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定，认真履行法定职责，维护股东合法权益，做好召开股东会的各项工作。
二、 为保证股东会的顺利召开，切实维护公司股东的合法权益，除出席会议的股东，公司董事、监事、高级管理人员，公司聘请的律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
三、 参会股东（含股东代表，下同）请在会议召开前 15 分钟到达会议现场向董事会办公室办理签到手续，并请按规定出示股票账户卡、持股凭证、身份证或法人单位证明、授权委托书及出席人身份证等。
四、 参会股东依法享有公司章程规定的发言权、质询权、表决权等股东权利；同时履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱会的正常秩序。
五、 股东需要在股东会发言的，应于会议开始前 15 分钟在大会会务组登记，填写《发言登记表》；登记发言的股东人数原则上以十人为限，超过十人时安排持股数前十名股东依次发言；每位股东发言时间原则上不超过 5 分钟。
六、 股东发言应围绕本次会议议题进行，股东提问内容与本次股东会议题无关或涉及公司商业秘密的，公司有权不予回应。
七、 参会股东根据相关要求依法行使投票权；本次会议由两名股东代表与一名监事代表及律师共同负责计票、监票；表决结果由会议主持人宣布。
八、 公司聘请江苏世纪同仁律师事务所律师列席本次股东会，并出具法律意见书。
九、 为保证会场秩序，进入会场内请将手机等通讯工具关闭或置于静音状态，场内请勿吸烟、大声喧哗。对于干扰股东会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权采取必要措施予以制止并报告有关部门查处。

2024 年年度股东会会议议程

(一) 现场会议召开时间、地点

现场会议召开时间：2025 年 5 月 16 日（星期五）13 点 30 分

现场会议召开地点：江苏省无锡市锡山区安镇街道山河路 50 号浙大网新科创园 32-36
栋

(二) 网络投票系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。