公告日期：2025-04-24

证券代码：605183 证券简称：确成股份 公告编号：2025-016
确成硅化学股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

确成硅化学股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“证券法”）以及《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司应按程序进行董事会换届选举工作。现将本次董事会换届选举情况说明如下：

一、董事会换届选举情况

公司召开第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》。公司第五届董事会由 7 名董事组成，其
中包括 3 名非独立董事、1 名职工董事及 3 名独立董事。公司董事会提名阙伟东
先生、陈小燕女士、王梦蛟（Mengjiao Wang）先生为公司第五届董事会非独立董事候选人（简历附后），提名章贵桥先生、陈明清先生、王靖先生为公司第五届董事会独立董事候选人（简历附后）。上述董事经股东会选举通过后与公司职工代表大会选举的职工董事共同组成公司第五届董事会，任期三年，自股东会审议通过之日起计算。

上述候选人任职资格及条件已经公司董事会提名委员会审核通过，本次提名的非独立董事候选人及独立董事候选人尚需提交公司股东会审议，并以累积投票制进行表决。

二、其他说明

上述候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证监会的行政处罚和证券交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情况。

公司三名独立董事候选人均已参加培训并取得上海证券交易所认可的相关培训证明资料。公司已按规定向上海证券交易所报送独立董事候选人的有关材料。独立董事候选人声明与承诺及提名人声明与承诺详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的信息。

为确保董事会的正常运作，股东会选举产生新一届董事会之前，公司第四届董事会董事将继续履行职责。

特此公告。

确成硅化学股份有限公司
2025 年 4 月 24 日
附件：
一、 第五届董事会非独立董事候选人简历
1、 阙伟东先生：1968 年 7 月出生，中国香港籍，汉族，中共党员硕士研究生学历，中欧
国际工商管理学院 EMBA 学位。1989 年 8 月至 1992 年 2 月，无锡市第一棉织厂任
职；1992 年 3 月至 1998 年 2 月，任无锡市白炭黑厂副厂长；1998 年 3 月至 2011
年 12 月任无锡恒亨白炭黑有限公司总经理；2003 年 4 月至 2014 年 6 月任无锡恒
亨泡花碱有限公司（已注销）总经理。2003 年 1 月至今，任公司董事长兼总经理。
2、 陈小燕女士：1969 年 1 月出生，中国国籍，汉族，无境外永久居留权，本科学历。 1990
年 12 月至 2002 年 12 月历任无锡恒亨白炭黑有限责任公司采购经理、无锡恒 亨物
资有限公司（已注销）总经理、上海确成贸易有限公司（已注销）董事长，2003 年 1 月
起任公司董事。

3、 王梦蛟（Mengjiao Wang）先生：1940 年 3 月出生，美国国籍，汉族，博士研究生。 1964
年 9 月至 1982 年 9 月任职于北京橡胶工业研究设计院，1982 年 9 月至 1985 年 1
月任职于法国科学院固体表面物理化学研究所，1985 年 1 月至 1986 年 8 月作为访
问科学家任职于美国阿克伦大学 Kelley 教授的研究室，1986 年 8 月至 2011 年 2
月历任北京橡胶工业硏究设计院教授、高级工程师、总工程师、德国橡胶工业研 究所
访问科学家、德固赛公司（赢创工业集团前身）高级科学家、美国卡博特公司 首席科
学家、顾问。2011 年 3 月至今任公司董事、软控股份有限公司首席专家、怡维怡橡胶
研究院有限公司董事兼总经理、北京化工大学兼职教授、思通检测……
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