公告日期：2025-04-24

证券代码：605183 证券简称：确成股份 公告编号：2025-008

确成硅化学股份有限公司

2024年度募集资金存放与使用情况专项报告

确成硅化学股份有限公司（以下简称“公司”）根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》的相关规定，本公司就 2024 年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：
一、募集资金基本情况

根据本公司 2020 年第三届董事会第九次会议决议和修改后的章程规定，以及中国证券
监督管理委员会证监许可[2020]2296 号文《关于核准确成硅化学股份有限公司首次公开发行股票的批复》，核准公司发行不超过 48,720,375 股新股。本公司向社会公开发行人民币普通
股（A 股）股票 48,720,375 股，每股面值 1.00 元，溢价发行，发行价为每股 14.38 元，募
集资金总额为人民币 700,598,992.50 元，扣除发行费用人民币 75,883,035.85 元后，实际募集资金净额为人民币 624,715,956.65 元。

截止 2020 年 12 月 1 日，本公司本次公开发行人民币普通股（A 股）股票募集资金总额
为 700,598,992.50 元，由主承销商中信建投证券股份有限公司扣除承销保荐费尾款（不含税）54,856,603.77 元后，将剩余募集资金 645,742,388.73 元汇入公司募集资金账户，上述资金于
2020 年 12 月 1 日全部到位，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具信会师
报字[2020]第 ZA15988 号《验资报告》。

根据《确成硅化学股份有限公司首次公开发行 A 股股票并上市招股说明书》中披露的募
集资金投资项目，募集资金使用计划承诺如下：

单位：人民币万元

序号 项目名称 项目总投资金额 募集配套资金投资额

1 年产 7 万吨水玻璃、7.5 万吨绿色轮胎 37,137.05 37,137.05

专用高分散性二氧化硅项目

2 研发中心建设项目 9,641.85 9,641.85

序号 项目名称 项目总投资金额 募集配套资金投资额

3 补充流动资金 20,000.00 15,692.70

合计 66,778.90 62,471.60

截至 2024 年 12 月 31 日止，累计使用募集资金 43,707.55 万元。募集资金具体使用
情况：

金额单位：人民币万元

项目 金额

募集资金总额 70,059.90

募集资金净额 62,471.60

减：截至 2024 年 12 月 31 日累计使用募集资金 43,707.55

其中：置换预先投入募集资金项目自筹资金 -

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