公告日期：2025-04-24

证券代码：605183 证券简称：确成股份 公告编号：2025-003
确成硅化学股份有限公司

第四届董事会第二十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开和出席情况

确成硅化学股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十三次会
议于 2025 年 4 月 23 日以现场结合通讯的方式召开。会议通知于 2025 年 4 月 11
日以邮件方式发出。公司现有董事 7 人，实际出席会议并表决的董事 7 人。

会议由董事长阙伟东先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合相关法律、法规、规章和《公司章程》等的有关规定。二、会议议案审议情况
(一) 审议通过《2024 年度报告正文及摘要》

公司《2024 年年度报告正文及摘要》已经公司第四届董事会审计委员会审议，审计委员会全体成员审议通过并同意提交董事会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。
(二) 审议通过《2024 年度内部控制评价报告》

公司《2024 年度内部控制评价报告》已经公司第四届董事会审计委员会审议，审计委员会全体成员审议通过并同意提交董事会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024 年度内部控制评价报告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(三) 审议通过《2024 年度总经理工作报告》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(四) 审议通过《2024 年度董事会工作报告》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024 年度董事会工作报告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交股东会审议。
(五) 审议通过《关于独立董事独立性自查情况的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司董事会关于独立董事独立性自查情况专项报告》。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避。关联独立董事陈明清、
章贵桥、王靖回避表决，由其他 4 名董事参与表决。
(六) 审议通过《2024 年度独立董事述职报告》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024 年度独立董事述职报告（章贵桥）》、《2024 年度独立董事述职报告（陈明清）》、《2024 年度独立董事述职报告（王靖）》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交股东会审议。
(七) 审议通过《2024 年度审计委员会履职情况报告》

公司《2024 年度审计委员会履职情况报告》已经公司第四届董事会审计委员会审议，审计委员会全体成员审议通过并同意提交董事会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024 年度审计委员会履职情况报告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(八) 审议通过《2024 年度财务决算报告》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交股东会审议。

(九) 审议通过《2025 年度财务预算报告》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(十) 审议通过《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》

公司《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》已经公司第四届董事会审计委员会审议，审计委员会全体成员审议通过并同意提交董事会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交股东会审议。
(十一) 审议通过《2024 年度利润分配预案》

公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除回购账户后的股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 3.00 元（含税）。如果在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

具体内容请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《20……
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