公告日期：2025-04-24

确成硅化学股份有限公司

2024年度董事会工作报告

2024 年度，确成硅化学股份有限公司（以下简称“公司”）董事会本着对公司和全体股东负责的态度，严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》的规定和要求，勤勉尽责，有效促进了公司的经营发展和业务拓展，保障了公司和全体股东的利益。2024 年度董事会工作情况汇报如下：
一、 报告期内经营情况

2024 年度，公司实现营业收入 219,743.07 万元，同比增长 21.38%；实现归
属于上市公司股东的净利润 54,080.94 万元，同比增长 31.10%。

2024 年末，公司资产总额 381,501.23 万元，同比增长 11.63%；归属于上市
公司股东的所有者权益 333,438.51 万元，同比增长 11.94%。
二、 董事会主要工作情况
(一) 股东会召开情况

2024 年度公司共召开了 3 次股东会，审议通过了 23 项议案，公司董事会根
据《公司法》《证券法》和《公司章程》的要求严格按照股东会的决议和授权，认真执行股东会通过的各项决议，股东会会议具体情况如下：

表决
会议届次 召开时间 会议议案

结果

1、《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债

券股东大会决议有效期的议案》

2、《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公

2024 年第一次 2024 年 4 司本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜

通过
临时股东大会 月 11 日 有效期的议案》

3、《关于修订<公司章程>部分条款并办理工商变更

的议案》

等 8 项议案

2023 年年度股 2024 年 5 1、《2023 年度报告正文及摘要》 通过

东大会 月 17 日 2、《2023 年度董事会工作报告》

3、《2023 年度独立董事述职报告》

等 12 项议案

1、《关于变更注册资本、修订<公司章程>及利润分

2024 年第二次 2024 年 9 配 政策相关条款的议案》

通过
临时股东会 月 10 日 2、《关于修订公司部分内控制度的议案》

3、《关于修订<监事会议事规则>的议案》

(二) 董事会召开情况

报告期内，公司共召开 9 次董事会会议，会议的通知、召开、表决程序以及会议的提案、议案等符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等法律、法规的规定和监管部门的规范要求。

表决
会议届次 召开日期 会议议案

结果

第四届董

事会第十 2024 年 2 1、《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案》 ……
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