公告日期：2025-04-24

证券代码：605183 证券简称：确成股份 公告编号：2025-017

确成硅化学股份有限公司

关于召开2024年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2025年5月16日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次

2024年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 5 月 16 日 13 点 30 分

召开地点：江苏省无锡市锡山区安镇街道山河路 50 号浙大网新科创园 32-36
栋
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 5 月 16 日

至2025 年 5 月 16 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权

根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》规定，公司股东会在对股权激励计划进行投票表决时，独立董事应当就本次股权激励计划向所有的股东征集委托投票权。独立董事王靖先生作为征集人就 2024 年度股东会审议的股权激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。有关征集对本次股东会所审议事项投
票权的时间、方式、程序等具体内容详见公司于 2025 年 4 月 24 日在上海证
券交易所网站披露的《关于独立董事公开征集委托投票权的公告》（公告编号2025-018）。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 2024 年度报告正文及摘要 √

2 2024 年度董事会工作报告 √

3 关于《2024 年度独立董事述职报告(章贵桥、陈明清、 √

王靖）》的议案

4 2024 年财务决算报告 √

5 关于续聘 2025 年度审计机构的议案 √

6 2024 年度利润分配预案 √

7 关于公司董事 2025 年度薪酬方案的议案 √

8 关于授权董事会办理公司及子公司银行授信的议案 √

9 关于公司及子公司在综合授信额度内提供相互担保的 √

议案

10 关于使用自有资金办理外汇结售汇及其他金融衍生产 √

品业务的议案

11 关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发 √

行股票的议案

12 关于修订《公司章程》及相关制度并办理工商变更登 √

记的议案

13 关于修订《股东会议事规则》的议案 √

14 关于修订《董事会议事规则》的议案 √

1……
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