公告日期：2025-04-25

证券代码：605180 证券简称：华生科技 公告编号：2025-011

浙江华生科技股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

浙江华生科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议
于 2025 年 4 月 23 日（星期三）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议
通知已于 2025 年 4 月 12 日通过通讯的方式送达各位董事。本次会议应出席董事
7 人，实际出席董事 7 人。

会议由董事长、总经理蒋生华主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

2024 年公司董事会全体成员严格按照《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，在全体股东的大力支持下，在管理层及各级员工的共同努力下，积极推进董事会战略规划目标的实施，一手抓目标管控，一手抓投资回报，围绕年度经营目标，坚持以主营业务为核心，以夯实内部管理为基础，提高公司整体竞争力。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于 2024 年度董事会审计委员会履职报告的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过并提交董事会审议。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过《关于 2024 年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过并提交董事会审议。

具体内容详见公司于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披露的《2024年度会计师事务所的履职情况评估报告》《董事会审计委员会对会计师事务所2024 年度履行监督职责情况报告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（五）审议通过《关于 2024 年度独立董事述职报告的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024年度独立董事徐鼎一述职报告》《2024 年度独立董事蒋喆佶述职报告》《2024年度独立董事杨斌述职报告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司股东大会上将听取独立董事述职报告。

（六）审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过并提交董事会审议。

公司 2024 年度财务报表按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公
允地反映了公司 2024 年12 月 31日的财务状况以及 2024 年度的经营成果和现金
流量。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（七）审议通过《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过并提交董事会审议。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024年年度报告》及其摘要。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（八）审议通过《关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

公司已根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定的要求，以及公司募集资金管理制度等规定，及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的存放与使用情况，对募集资金进行了专户存储，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

保荐机构国泰海通证券股份有限公司对本议案无异议，并出具了专项核查意见。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）对本报告进行了鉴证，并出具了鉴证报告。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（……
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