公告日期：2025-04-30

浙江一鸣食品股份有限公司

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2024年度监事会工作报告

2024年度，浙江一鸣食品股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照《公 司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规以及《公司章程》《监事会议事规则》 等公司制度的规定和要求，恪尽职守、勤勉尽责地履行监事职责，依法独立行使职权， 以保障公司规范运作，切实维护公司和股东的利益。积极列席董事会和出席股东大会， 对公司生产经营、重大事项、财务状况、董事和高级管理人员的履行职责情况进行监 督，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。

现将监事会在2024年度的主要工作报告如下：
一、报告期监事会日常工作情况回顾

（一）监事会基本情况

公司第七届监事会成员共有3名，成员为蒋明统先生、黄奇俊先生及金洁女士，其 中，蒋明统先生为监事会主席，金洁女士为职工代表监事。公司监事会的设置及人员 组成符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规以及《公司章程》的相关 要求。

（二）董事会会议召开及执行情况

报告期内，公司监事会共召开了4次会议，审议通过议案19项。具体情况详见下表：

序号 会议简况 审议通过议案情况

1、《公司2023年度监事会工作报告》

2、《公司2023年年度报告及其摘要》

3、《公司2023年度财务决算报告及2024年度财务预算报告》

七届四次监事会 4、《公司2023年度利润分配预案》

1 2024年4月19日 5、《关于续聘公司2024年度审计机构并支付报酬的议案》

现场表决与通讯表决 6、《关于2024年公司监事薪酬方案的议案》

7、《关于2024年关联交易额度预计的议案》

8、《关于2024年度公司银行授信及担保额度预计的议案》

9、《关于公司会计政策变更的议案》

10、《关于<2023年度内部控制自我评价报告>的议案》。

七届五次监事会 1、《公司2024年第一季度报告》

2 2024年4月29日

现场表决与通讯表决

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七届第六次监事会 1、《公司2024年半年度报告及其摘要》；

3 2024年8月28日 2、《关于2024年半年度利润分配预案的议案》。

现场表决与通讯表决

七届第七次监事会 1、《公司 2024 年第三季度报告》。

4 2024年10月22日

现场表决与通讯表决

三、公司依法运作情况

报告期内，公司根据《公司法》和《公司章程》赋予的职权及其他法律法规及监管部门相关文件要求，公司监事会2024年度列席了公司股东大会、董事会的历次会议，并认真审阅股东大会和董事会的各项文件、报告。对公司股东大会、董事会的召开程序、审议程序、决议事项及决议的执行情况，高管人员履行职责情况和公司管理制度进行监督，监事会认为：

报告期内，公司董事会的召开、表决、决策程序均符合法律法规规定，并严格执行股东大会的各项决议，完善了内部管理和内部控制，建立了良好的内控机制。监事会对董事、高级管理人员履行公司职务的行为进行监督，未发现有违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益和股东权益的行为。
四、检查公司财务情况

报告期内，监事会对公司的财务状况进行了认真、细致的检查，认为公司财务状况良好， 财务管理规范，内部制度健全，公司披露的财务报告真实、完整地反映了公司的财务状况和经营成果。2024年年度财务报告经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。
五、监事会对公司续聘审计机构的审核意见

报告期内，监事会对公司续聘会计师事务所事项进行了审核……
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