公告日期：2025-04-30

证券代码：605179 证券简称：一鸣食品 公告编号：2025-003
浙江一鸣食品股份有限公司

第七届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

浙江一鸣食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 19 日以书
面及通讯方式通知全体董事、监事及高管人员，并于 2025 年 4 月 29 日在公司会
议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应到会董事 7 人，实际参加董事 7 人，符合召开董事会会议的法定人数。会议由公司董事长朱立科先生主持，公司全部监事和高级管理人员列席了会议。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）会议审议通过了《公司 2024 年度董事会工作报告》

投票结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）会议审议通过了《公司 2024 年度总经理工作报告》

投票结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）会议审议通过了《公司 2024 年年度报告及其摘要》

投票结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经第七届董事会审计委员会 2025 年第一次会议全体成员审议通过。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 本 公 告 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）发布的《2024 年年度报告》全文及其摘要。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）会议审议通过了《公司 2024 年度财务决算报告及 2025 年度财务预
算报告》

投票结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经第七届董事会审计委员会 2025 年第一次会议审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）会议审议通过了《公司 2024 年度利润分配预案》

投票结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具 体 内 容 详 见 公 司 于 本 公 告 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）发布的《关于 2024 年度利润分配的公告》（公告编号：2025-009）。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）会议审议通过了《关于公司独立董事 2024 年度述职报告的议案》
投票结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日刊登在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体上的《2024 年度独立董事述职报告（吕巍）》、《2024 年度独立董事述职报告（蓝发钦）》、《2024 年度独立董事述职报告（邵帅）》、《2024 年度独立董事述职报告（陈坚 已离职）》、《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）会议审议通过了《关于公司董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告的议案》

投票结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经第七届董事会审计委员会 2025 年第一次会议审议通过。

具 体 内 容 详 见 公 司 于 本 公 告 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）发布的《董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告》。
（八）会议审议通过了《关于续聘公司 2025 年度审计机构并支付报酬的议案》

投票结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经第七届董事会审计委员会 2025 年第一次会议及第七届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议全体成员审议通过，并同意提交董事会审议。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 本 公 告 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）发布的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-008）。

本议案尚需提交股东大会审议。
（九）会议审议通过了《关于 2025 年公司董事薪酬方案的议案》

公司董事 2025 年度薪酬方案拟订如下：在公司担任管理职务的董事，其薪酬标准按其所担任的管理职务核定，不另行发放董事津贴；公司独立董事、外部董事（指不在公司及下属子公司担任除董事外的其他职务的非独立董事）实行年度津贴，独立董事的董事津贴标准为每年 12 万元（税前）。……
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