公告日期：2025-04-30

浙江一鸣食品股份有限公司

董事会审计委员会2024年度履职情况报告

浙江一鸣食品股份有限公司董事会审计委员会严格按照中国证监会《上市公司治理准则》、上海证券交易所《上海证券交易所股票上市规则》、《浙江一鸣食品股份有限公司董事会审计委员会工作细则》和《公司章程》等规定，本着勤勉尽责、恪尽职守的原则，认真履行了审计监督职权，凭借丰富的行业经验及专业审计、会计知识，在监督及评估外部审计机构的工作、指导公司内部审计、审阅公司财务报告等方面向董事会提出了专业意见，在公司审计与风险管理等方面发挥了重要作用。现就审计委员会2024年度的履职情况汇报如下：
一、审计委员会基本情况

公司第七届董事会审计委员会委员为：董事李红艳女士、独立董事蓝发钦先生、独立董事邵帅女士，主任委员由会计专业人士邵帅女士担任，符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所及《浙江一鸣食品股份有限公司章程》等有关规定
二、审计委员会会议召开情况

2024年，公司董事会审计委员会共召开5次会议，全体委员均亲自出席了会议，主要就公司审计报告、定期报告、聘任审计机构和关联交易等事项进行了审议，为董事会决策提供了专业意见。具体如下：

召开日期 会议内容 重要意见和建议 其他履行职责情况

2024 年 4 1、《公司2023年年度报告及其摘要》 经与会委员认真 无

月9日 2、《 公司 2023 年度财务决算报告及 讨论，审议通过议

2024年度财务预算报告》 案，并提交董事

3、《关于公司董事会审计委员会 会审议。

2023年度履职情况报告的议案》

4、《 关于续聘公司2024年度审计机

构并支付报酬的议案》

5、《关于公司会计政策变更的议案》

6、《 公司对会计师事务所 2023 年度

履职情况评估报告》

7、《 董 事会审计委员会对会计师事

务所2023年度履行监督职责情况报

告》

8、《关于<2023年度内部控制评价报

告>的议案》

9、《会计师事务所选聘制度（2024年

4月》

10、《公司2023年度利润分配预案》

11、《关于2024年关联交易额度预计

的议案》

12、《关于2024年度公司银行授信及

担保额度预计的议案》

2024 年 4 1、《公司2024年第一季度报告》 经与会委员认真 无

月23日 讨论，审议通过议

案，并提交董事

会审议。

2024 年 8 1、《 公司 2024 年半年度报告及其摘 经与会委员认真 无

月16日 要》 讨论，审议通过议

2、《 关于 2024 年半年度利润分配预 案，并提交董事

案的议案》 会审议。

3、《 2024 年第二季度内部审计工作

报告》

4、《 2024 年第三季度内部审计工作

计划》

2024年10 1、《公司2024年第三季度报告》 经与会委员认真 无

月16日 讨论，审议通过议

案，并提交董事

会审议。

2024年12 1、《2024年年度审计工作计划》 经与会委员认真 无

月24日 讨论，审议通过议

案，并提交董事会

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