公告日期：2025-04-30

证券代码：605179 证券简称：一鸣食品 公告编号：2025-007
浙江一鸣食品股份有限公司

关于预计 2025 年度日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本议案尚需提交股东大会审议。

日常关联交易对上市公司的影响：公司与关联方进行的关联交易为满足公司日常经营业务的需要，上述交易用于保障公司 2025 年生产经营目标的顺利实现，未对公司本期以及未来财务状况和经营成果产生不利影响。关联交易定价遵循市场原则，未损害公司和全体股东的利益。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

公司为了充分利用关联方拥有的资源和优势，实现优势互补和资源合理配置，加快公司发展，增强公司竞争力，满足日常生产经营和持续发展，因此浙江一鸣食品股份有限公司（以下简称“公司”）将继续向关联方浙江明春集团有限公司、朱明春先生、泰顺县云岚农业休闲观光有限公司、浙江隆泰医疗科技有限公司、浙江平阳浦发村镇银行股份有限公司采购租赁及销售商品等日常关联交易，预计交易金额为 232.5 万元。

公司于 2025 年 4 月 29 日召开第七届董事会第十次会议，以 4 票同意、0 票
反对、0 票弃权审议通过了《关于确认公司 2024 年度日常关联交易及预计 2025年日常性关联交易的议案》，关联董事朱立科、朱立群、李红艳回避表决。

本次日常关联交易事项在提交董事会前，已经公司第七届董事会独立董事专门委员会 2025 年第一次会议审议，吕巍先生、蓝发钦先生、邵帅女士均同意该
议案。认为该等关联交易对公司的生产经营及发展是必要的，有利的；交易价格 以市场价格为依据是公允的；关联交易协议的签订和决策程序合法有效；未损害 公司及股东，特别是中小股东的权益，符合有关法律法规及《公司章程》的规定。
该议案将提请公司 2024 年年度股东大会审议批准，关联股东将对该议案回
避表决。
（二）2025 年度日常关联交易的预计和执行情况

单位：人民币元

定价原 合同签订

类别 关联人 关联交易内容 则 金额或预 上年发生金额

计金额

向关联 明春集团 办公楼、仓储物流 800,000 756,216.15

人采购 朱明春 门店店面、宿舍 参照市

租赁和 场价格 75,000 68,000.00

商品 泰顺云岚 食品 600,000

小计 1,475,000 824,216.15

向关联 泰顺云岚 食品 500,000 147,920.94

方销售 参照市

商品 隆泰医疗 食品 场价格 200,000 0

浦发村镇银 食品 50,000 31,950.61

行

小计 750,000 179,871.55

合计 2,225,000 1,004,087.70

二、关联方基本情况
（一）浙江明春集团有限公司

法定代表人：朱明春

类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

注册资本：13,000 万元人民币

地址：浙江省温州市瓯海娄桥街道中汇路 81 号瓯海总部经济园 A3 幢 10 至
17 楼

经营范围：一般项目：企业管理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；
软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术……
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