公告日期：2025-04-30

浙江一鸣食品股份有限公司

2024年度独立董事述职报告

各位董事：

本人作为浙江一鸣食品股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《<上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业务办理>第 6 号——定期报告》，以及《浙江一鸣食品股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、公司《独立董事工作制度》等相关规定，现将 2024 年度履职情况报告如下：
一、独立董事的基本情况
（一）个人工作履历、专业背景及兼职情况

吕巍，男，中国国籍，无境外永久居留权，1964 年 12 月出生。毕业于复旦大学
经济管理学院，获得经济学博士。历任复旦大学管理学院助教、讲师、主任、副教授、教授；上海交通大学安泰管理学院副院长、市场营销系任教授、博导；2015 年至今在上海交通大学安泰经济与管理学院市场营销系任教授、博导，2019 年 5 月起任安
泰经济管理学院 AI 与营销研究中心主任。2023 年 6 月至今，任公司独立董事。

（二）独立性情况说明

报告期内，本人作为公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规则关于独立性的要求，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况
（一）出席董事会、股东大会情况

在2024年本人担任独立董事期间，公司共召开4次董事会，4次股东大会，本人出席情况如下：

参加董事会情况 参加股东

姓名 大会情况

本年应参 亲自出 以通讯 委托出 缺席 是否连续两 出席股东
加董事会 席次数 方式参 席次数 次数 次未亲自参 大会的次
次数 加次数 加会议 数

吕巍 4 4 3 0 0 否 4

本人依照有关规定出席会议，认真审议每项议案，主动了解相关情况，参与讨论
并提出合理化建议，独立、客观、审慎地行使表决权，发挥了自己的专业知识和工作
经验，对公司经营战略、规范运作等各方面工作认真负责地提出了意见和建议，并以
专业能力和经验发表了独立意见。

本人认为公司董事会及股东大会会议的召集召开符合法定程序，重大经营决策事
项和其他重大事项均履行了相应的审批程序，会议作出的决议均未损害全体股东特别
是中小股东的合法权益，利于公司的长远发展。报告期内本人对公司董事会各项议案
及其它事项均投出赞成票，无提出异议的事项，未出现弃权票、反对票和无法发表意
见的情况。

（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

董事会专门委员会和独立董事专门会议情况

姓名 专门委员会类别 报告期内 本年应参加 参加出席 委托出席次 缺席次数
召开次数 会议次数 次数 数

战略委员会 1 1 1 0 0

薪酬与考核委员会 1 1 1 0 0

吕巍

提名委员会 1 1 1 0 0

独立董事专门会议 1 1 1 0 0

报告期内，本人参加战略委员会1次，薪酬与考核委员会1次，提名委员会1次，
独立董事专门委员会会议1次，本人对上述会议审议的议案全部赞成，未提出反对或
弃权的情形。

（三）行使独立董事职权的情况

报告期内，未有独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或核查的情况
发生；未有向董事会提议召开临时股……
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