
公告日期:2025-04-30
浙江一鸣食品股份有限公司
2024年度独立董事述职报告
各位董事:
本人作为浙江一鸣食品股份有限公司(以下简称“公司”)独立董事,根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《<上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业务办理>第 6 号——定期报告》,以及《浙江一鸣食品股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)、公司《独立董事工作制度》等相关规定,现将 2024 年度履职情况报告如下:
一、独立董事的基本情况
(一)个人工作履历、专业背景及兼职情况
陈坚,男,中国国籍,中共党员,无境外永久居留权,1962 年出生,毕业于清
华大学环境工程系后进入无锡轻工业学院学习,先后获得环境工程学士学位、发酵工程硕士学位、博士学位。曾任江南大学校长,现任江南大学生物工程学院教授、学术委员会主任,获得国家技术发明奖、国家科技进步奖、中国专利金奖等荣誉。
(二)独立性情况说明
报告期内,本人作为公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规则关于独立性的要求,不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况
(一)出席董事会、股东大会情况
在2024年本人担任独立董事期间,公司共召开4次董事会,4次股东大会,本人出席情况如下:
参加董事会情况 参加股东
大会情况
姓名 本年应参 亲自出 以通讯 委托出 缺席 是否连续两 出席股东
加董事会 席次数 方式参 席次数 次数 次未亲自参 大会的次
次数 加次数 加会议 数
陈坚 4 4 4 0 0 否 4
本人依照有关规定出席会议,认真审议每项议案,主动了解相关情况,参与讨论
并提出合理化建议,独立、客观、审慎地行使表决权,发挥了自己的专业知识和工作
经验,对公司经营战略、规范运作等各方面工作认真负责地提出了意见和建议,并以
专业能力和经验发表了独立意见。
本人认为公司董事会及股东大会会议的召集召开符合法定程序,重大经营决策事
项和其他重大事项均履行了相应的审批程序,会议作出的决议均未损害全体股东特别
是中小股东的合法权益,利于公司的长远发展。报告期内本人对公司董事会各项议案
及其它事项均投出赞成票,无提出异议的事项,未出现弃权票、反对票和无法发表意
见的情况。
(二)参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况
董事会专门委员会和独立董事专门会议情况
姓名 专门委员会类别 报告期内 本年应参加 参加出席 委托出席次 缺席次数
召开次数 会议次数 次数 数
战略委员会 1 1 1 0 0
审计委员会 5 5 5 0 0
陈坚
提名委员会 1 1 1 0 0
独立董事专门会议 1 1 1 0 0
报告期内,本人参加战略委员会1次,审计委员会5次,提名委员会1次,独立董
事专门委员会会议1次,本人对上述会议审议的议案全部赞成,未提出反对或弃权的
情形。
(三)行使独立董事职权的情况
报告期内,未有独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或核查的情况
发生;未有向董事会提议召开临时股东大会的情况发生;未有提议召开董事会会议的
情况发生;未有依法公开向股东征集股东权利的情况发生。
(四)……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。