公告日期：2025-11-14

证券代码：605178 证券简称：时空科技 公告编号：2025-082
北京新时空科技股份有限公司

关于上海证券交易所《关于对北京新时空科技股份有限公司重
大资产购买预案信息披露的问询函》的回复公告

本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
风险提示：

公司拟通过发行股份及支付现金方式收购嘉合劲威 100%股权，但本次交易推进周期较长，存在较大不确定性，短期内标的公司业绩无法纳入公司合并报表。本次交易涉及资产的审计、评估工作尚未完成，尚需提交公司董事会再次审议及公司股东大会审议批准，并需经有权监管机构批准、核准或同意注册后方可正式实施，能否通过上述审批、核准或注册尚存在不确定性。

标的公司主要从事内存条、固态硬盘等存储产品的研发、设计、生产和销售，与公司主营业务属于不同行业，本次交易前公司无存储行业经验。本次交易完成后，标的公司将纳入公司管理及合并范围，公司面临一定的收购整合风险。

标的公司业务模式主要是通过贸易商、晶圆厂及其经销商等采购存储芯片/晶圆、PCB 板及各类元器件，通过委外完成芯片封装后，经芯片检测、分选、SMT 贴片、模组测试等环节，生产内存条、固态硬盘等储存器产品，并通过直销与经销等方式销售给下游客户。业务环节未涉足高附加值领域，盈利能力有待进一步提升。
标的公司经营业绩主要受国际贸易形势、宏观经济形势、国家产业政策、行业竞争情况、上游市场供给、下游市场需求等外部因素的影响，同时也受到公司技术创新能力及经营管理水平等的影响。若标的公司经营管理不能有效应对内外部挑战，技术创新不能紧跟行业发展趋势和技术发展趋势，产品升级迭代不能满足客户日益多样化的需求，可能会面临经营业绩波动甚至经营业绩下滑的风险。

本次募集配套资金以发行股份及支付现金购买资产为前提条件，但最终配套融资成功与否不影响本次发行股份及支付现金购买资产行为的实施。本次募集配套资金能否获得监管部门审核通过并予以注册尚存在不确定性，且公司控股股东、实
际控制人本次认购资金存在无法按期足额筹集的风险。若本次募集配套资金失败或低于预期，则上市公司需通过自有资金或自筹资金支付现金交易对价，可能对上市公司资金使用和财务状况产生影响，极端情况下存在因资金不足导致交易失败的风险。

本次交易存在因上市公司股价的异常波动或异常交易可能涉嫌内幕交易、各方后续商务谈判中产生重大分歧、标的资产出现无法预见的风险事件等，而被暂停、中止或取消的风险。另外，本次交易审计评估未完成、作价尚未确定、交易方案调整、标的公司原材料供应商集中度较高、客户集中度较高等风险，请投资者关注公司已披露的《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）》。

北京新时空科技股份有限公司（以下简称“公司”“上市公司”“时空科技”）
于 2025 年 10 月 30 日收到上海证券交易所《关于对北京新时空科技股份有限公司重
大资产购买预案信息披露的问询函》上证公函【2025】3808 号（以下简称“《问询函》”）。

根据《问询函》要求，公司组织相关各方就相关事项进行了认真核实、分析和研究，并逐项予以落实和回复。同时，公司根据《问询函》要求及相关回复内容对《公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案》及其摘要进行了修订和补充披露，并以楷体加粗标明。因公司目前尚未最终完成独立财务顾问的聘任程序，本次回复不包含独立财务顾问的核查意见。

本问询函回复中涉及的标的公司财务数据未经审计。如无特别说明，本回复中的简称或名词的释义均与《公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案（修订稿）》中相同。现将回复内容披露如下：

一、 关于交易目的。根据预案披露及公开信息，上市公司主营景观照明等业务，2020 年上市后次年即 2021 年开始持续亏损；标的公司嘉合劲威主要从事内存条、固态硬盘等存储产品的研发、设计、生产和销售；上市公司与标的公司主营业务存在较大差异，不属于同行业或上下游，无协同效应，且公司无相关行业经验、技术积累等；2025 年 7 月公司曾筹划控制权转让并终止。

请公司补充披露：（1）本次交易新增主业与原主业的关系，结合公司目前主业经营情况及未来发展战略，说明本次跨界收购存储行业公司的主要考虑；（2）上市
公司实际控制人、标的公司实际控制人未来在上市公司及标的公司经营方面的分工考虑，交易双方关于上市公司控制权是否存在其他约定，本次交易是否会导致公司实际控制人发生变化。请独立财务顾问核查并发表意见。

回复：

(一) ……
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