公告日期：2025-10-23

证券代码：605178 证券简称：时空科技 公告编号：2025-066
北京新时空科技股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

北京新时空科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会
议于 2025 年 10 月 22 日在北京市经济技术开发区经海五路 1 号院 15 号楼视频会
议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2025 年 10 月 20 日通过邮件的
方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。

会议由董事长宫殿海主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：
二、董事会会议审议情况

(一) 审议通过《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律法规规定的议案》

公司拟以发行股份及支付现金方式收购深圳市嘉合劲威电子科技有限公司（以下简称“嘉合劲威”）100%股权，并向公司控股股东、实际控制人宫殿海发行股份募集配套资金。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》等有关法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件的相关规定，经过对公司实际情况及相关事项进行认真自查论证后，公司本次发行股份及支付现金购买资产符合上述有关法律、法规及规范性文件的相关规定。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

关联董事宫殿海回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(二) 逐项审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资
金暨关联交易方案的议案》

与会董事逐项审议通过了本次交易的方案，具体如下：

1、关于发行股份及支付现金购买资产具体方案

（1）交易方案概况

公司拟通过发行股份及支付现金的方式收购嘉合劲威 100%的股份，并向公司控股股东、实际控制人宫殿海发行股份募集配套资金

本次交易相关的审计、评估工作尚未完成，本预案涉及的相关数据尚未经过符合《证券法》规定的审计、评估机构的审计、评估，相关资产经审计的财务数据、评估结果及最终交易作价等将在重组报告书中予以披露。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

关联董事宫殿海回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（2）发行股份及支付现金购买资产具体方案

①发行股份的种类、面值及上市地点

本次交易中购买资产所涉及发行的股份种类为人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1.00 元，上市地点为上海证券交易所。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

关联董事宫殿海回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

②发行对象及认购方式

本次发行股份及支付现金购买资产的对象为张丽丽、陈晖、深圳东珵管理咨询合伙企业（有限合伙）、深圳普沃创达管理咨询合伙企业（有限合伙）等 19名标的公司股东。发行对象以其持有的标的公司股权认购本次发行的股份。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

关联董事宫殿海回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

③定价基准日和发行价格

本次发行股份购买资产的定价基准日为上市公司审议本次交易事项的第四届董事会第六次会议决议公告日。

根据《重组管理办法》相关规定，上市公司发行股份的价格不得低于市场参
考价的 80%；市场参考价为定价基准日前 20 个交易日、60 个交易日或者 120 个
交易日的公司股票交易均价之一。定价基准日前若干个交易日公司股票交易均价＝决议公告日前若干个交易日公司股票交易总额/决议公告日前若干个交易日公司股票交易总量。

本次发行股份购买资产的定价基准日前 20 个交易日、60 个交易日和 120 个
交易日的公司股票交易价格如下：

交易均价计算类型 交易均价（元/股） 交易均价的……
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