公告日期：2025-04-29

北京新时空科技股份有限公司

董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告

根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等相关规定，公司董事会审计委员会（以下简称“审计委员会”）本着谨慎、勤勉的原则，切实履行了相应职责和义务。现将董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告如下：
一、 审计委员会基本情况

公司第三届董事会审计委员会由独立董事方芳女士、张善英先生及董事宫殿海先生组成，主任委员由具备专业会计资格的独立董事方芳女士担任，上述成员均具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和经验，独立董事占比超过 1/2，主任委员由具备专业会计资格的独立董事担任，符合中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、上海证券交易所及公司的相关制度要求。
二、 审计委员会会议召开情况

2024 年度审计委员会共召开 4 次会议，全体委员均出席会议，具体情况如下：

序号 会议届次 召开日期 议案名称

1、《关于<2023 年年度报告及摘要>的议案》；

2、《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》；

3、《关于<2023 年度内部控制评价报告>的议案》；

4、《关于<2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>
的议案》；

5、《关于<2023 年度商誉减值测试专项报告>的议案》；

董事会审计委 6、《关于续聘北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）
1 员会 2024 年 2024/4/18 为公司 2024 年度审计机构的议案》；

第一次会议 7、《关于计提 2023 年度信用减值损失和资产减值准备的
议案》；

8、《关于<2024 年度内部审计工作计划>的议案》；

9、《关于<董事会审计委员会 2023 年年度履职报告>的议
案》

10、《关于<董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度
履职情况评估及履行监督职责情况的报告>的议案》。

董事会审计委 1、《关于<北京时空科技股份有限公司 2024 年第一季度报
2 员会 2024 年 2024/4/28 告>的议案》。

第二次会议

董事会审计委 1、《关于<2024 年半年度报告>及摘要的议案》；

3 员会 2024 年 2024/8/29 2、《关于<2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专
第三次会议 项报告>的议案》。

董事会审计委 《关于<北京时空科技股份有限公司 2024 年第三季度
4 员会 2024 年 2024/10/29 报告>的议案》。

第四次会议

三、 审计委员会 2024 年度主要工作情况

1. 监督及评估外部审计机构工作

（1）本报告期内，董事会审计委员会认真履行了监督职能，经公司董事会审计委员会对北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“北京德皓国际”，原名“北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）”）的基本情况、执业资质、业务规模、人员信息、专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等进行了充分的了解和审查，并对其 2023 年的审计工作进行了评估，认为北京德皓国际具有从事证券相关业务的能力和执业经验，具备作为上市公司审计机构所需的独立性与专业性。审计委员会同意续聘其为公司 2024 年度审计机构。
（2）在 2024 年……
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