公告日期：2025-12-20

证券代码：605177 证券简称：东亚药业
债券代码：111015 债券简称：东亚转债
浙江东亚药业股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会

会议资料

二〇二五年十二月

目录

2025 年第一次临时股东大会会议须知......1
2025 年第一次临时股东大会会议议程......2
2025 年第一次临时股东大会会议议案......4

议案 1： ...... 4

关于调整首次公开发行股票募投项目中的研发中心建设项目用途的议案 ......4

议案 2： ...... 9
关于向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久

补充流动资金的议案 ...... 9

议案 3： ...... 14

关于取消公司监事会、修订《公司章程》并办理工商登记的议案 ......14

议案 4.00： ...... 15

关于修订、制定部分公司治理制度的议案 ......15

议案 4.01： ...... 15

关于修订公司《股东大会议事规则》的议案 ......15

议案 4.02： ...... 17

关于修订公司《董事会议事规则》的议案 ......17

议案 4.03： ...... 18

关于修订公司《对外担保管理制度》的议案 ......18

议案 4.04： ...... 19

关于修订公司《关联交易决策制度》的议案 ......19

议案 4.05： ...... 20

关于修订公司《募集资金管理制度》的议案 ......20

议案 4.06： ...... 21

关于修订公司《独立董事工作制度》的议案 ......21

议案 4.07： ...... 22

关于修订公司《累积投票制实施细则》的议案 ......22

议案 4.08： ...... 23

关于修订公司《投资决策管理制度》的议案 ......23

议案 4.09： ...... 24
关于修订公司《防范控股股东、实际控制人及关联方占用公司资金管理制度》的议案

...... 24

议案 4.10： ...... 25

关于修订公司《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案 ......25

议案 4.11： ...... 26

关于修订公司《会计师事务所选聘制度》的议案 ......26

议案 4.12： ...... 33

关于制定公司《股东会网络投票实施细则》的议案 ......33

2025 年第一次临时股东大会会议须知

为维护广大投资者的合法权益，保障股东在本次股东大会期间依法行使权利，根据《公司法》、中国证监会《上市公司股东会规则》和公司《股东大会议事规则》等有关规定，特制定本会议须知：

一、公司负责本次股东大会的议程安排和会务工作，出席会议人员应当听从公司工作人员安排，共同维护好会议秩序。

二、为保证股东大会的正常秩序，除出席会议的股东或者股东代理人、董事、监事、董事会秘书、其他高级管理人员、见证律师、本次会议议程有关人员及会务工作人员以外，公司有权拒绝其他人员进入会场。对于影响股东大会秩序和损害其他股东合法权益的行为，公司将按规定加以制止。

三、出席股东大会的股东、股东代理人应当持身份证或者营业执照复印件、授权委托书和证券账户卡等证件按股东大会通知登记时间办理签到手续，在大会主持人宣布现场出席会议的股东和股东代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，会议终止登记。未签到登记的股东原则上不能参加本次股东大会。

四、与会股东依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。股东应认真履行法定义务，自觉遵守大会纪律，不得影响大会的正常程序或者会议秩序，不得侵犯其他股东的权益。股东发言主题应与本次股东大会表决事项有关，与本次年度股东大会议题无关或将泄漏公司商业秘密，或有明显损害公司或股东的共同利益的质询，大会主持人或相关人员有权拒绝回答。

五、本次股东大会由两名股东代表、一名监事代表和两名见证律师参加计票、监票，对投票和计票过程进行监督，由主持人公布表决结果。

六、出席会议的所有人员请将手机调至振动或关机，谢绝个人进行录音、拍照及录像。

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。