公告日期：2025-12-10

证券代码：605177 证券简称：东亚药业 公告编号：2025-060
债券代码：111015 债券简称：东亚转债

浙江东亚药业股份有限公司

关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2025年12月25日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2025年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 12 月 25 日 13 点 00 分

召开地点：浙江省台州市临海市台州湾经济技术开发区东海第五大道 21 号
二楼会议室五

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 12 月 25 日

至2025 年 12 月 25 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互
联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有
关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东
序 议案名称 类型
号 A 股股东

非累积投票议案

1 关于调整首次公开发行股票募投项目中的研发中心建设项目用途的 √
议案

2 关于向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目结项并将 √
节余募集资金永久补充流动资金的议案

3 关于取消公司监事会、修订《公司章程》并办理工商登记的议案 √

4.0 关于修订、制定部分公司治理制度的议案 √
0

4.0 关于修订公司《股东大会议事规则》的议案 √
1

4.0 关于修订公司《董事会议事规则》的议案 √
2

4.0 关于修订公司《对外担保管理制度》的议案 √
3

4.0 关于修订公司《关联交易决策制度》的议案 √
4

4.0 关于修订公司《募集资金管理制度》的议案 √
5

4.0 关于修订公司《独立董事工作制度》的议案 √
6

4.0 关于修订公司《累积投票制实施细则》的议案 √
7

4.0 关于修订公司《投资决策管理制度》的议案 √
8

4.0 关于修订公司《防范控股股东、实际控制人及关联方占用公司资金 √
9 管理制度》的议案

4.1 关于修订公司《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案 √
0

4.1 关于修订公司《会计师事务所选聘制度》的议案 √
1

4.1 关于制定公司《股东会网络投票实施细则》的议案……
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