公告日期：2025-12-10

证券代码：605177 证券简称：东亚药业 公告编号：2025-059
债券代码：111015 债券简称：东亚转债

浙江东亚药业股份有限公司

关于取消监事会、修订《公司章程》并办理工商登记、
修订、制定部分公司治理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

浙江东亚药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月9日召开第 四届董事会第十二次会议，逐项审议通过了《关于取消公司监事会、修订<公司 章程>并办理工商登记的议案》及《关于修订、制定部分公司治理制度的议案》， 同日召开第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于取消公司监事会、修订 <公司章程>并办理工商登记的议案》，具体情况如下：

一、取消公司监事会的情况

为贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步 完善治理结构，推动公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 “《公司法》”）《上市公司章程指引》等相关法律法规、规范性文件的规定， 公司将取消监事会，并由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权， 公司《监事会议事规则》相应废止，并对《公司章程》中相关条款、其他相关制 度中有关监事、监事会相关的表述及条款进行相应修订。在公司股东大会审议通 过取消监事会事项之前，公司第四届监事会仍将严格按照有关法律、法规和《公 司章程》的规定继续行监督职能，维护公司和全体股东利益。

二、修订《公司章程》部分条款并办理工商登记

为进一步提升公司规范运作水平，根据《公司法》《上市公司章程指引》《上 海证券交易所股票上市规则》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司 章程》进行修订。具体《公司章程》修订情况详见附件《公司章程修订对照表》。
本次修订《公司章程》事项尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议，公
司董事会提请股东大会授权公司董事会及具体经办人员办理工商变更登记、章程备案手续等相关事宜。最终变更以市场监督管理部门核准的结果为准。

三、修订、制定部分公司内部治理制度的情况

为进一步提升公司治理水平，规范公司运作，完善内部治理机制，根据《公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，结合公司实际情况，修订、制定部分公司治理制度，具体情况如下：

序 制度名称 类型 是否需要股
号 东大会审议

01 股东大会议事规则 修订 是

02 董事会议事规则 修订 是

03 董事会审计委员会工作细则 修订 否

04 董事会战略委员会工作细则 修订 否

05 董事会提名委员会工作细则 修订 否

06 董事会薪酬与考核委员会工作细则 修订 否

07 对外担保管理制度 修订 是

08 关联交易决策制度 修订 是

09 募集资金管理制度 修订 是

10 董事会秘书工作细则 修订 否

11 独立董事工作制度 修订 是

12 内幕信息知情人登记制度 修订 否

13 重大信息内部报告……
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