公告日期：2024-10-12

证券代码：605177 证券简称：东亚药业 公告编号：2024-085
债券代码：111015 债券简称：东亚转债

浙江东亚药业股份有限公司

关于董事会、监事会换届完成

并聘任高级管理人员及证券事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

浙江东亚药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 9 月 24 日召开了
2024 年第一次职工代表大会，会议选举产生了公司第四届监事会职工代表监事；
于 2024 年 10 月 11 日公司召开 2024 年第二次临时股东大会，选举产生了公司第
四届董事会董事、第四届监事会非职工代表监事，完成了董事会、监事会的换届选举。在完成董事会、监事会换届选举后，公司已于同日召开第四届董事会第一次会议和第四届监事会第一次会议，会议分别审议通过了《关于选举第四届董事会董事长的议案》、《关于选举董事会专门委员会委员的议案》、《关于聘任总经理的议案》、《关于聘任副总经理、财务负责人的议案》、《关于聘任董事会秘书的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》及《关于选举第四届监事会主席的议案》。现将具体情况公告如下：

一、公司第四届董事会组成情况

（一）董事长：池骋先生

（二）董事会成员：

1.非独立董事：池骋先生、夏道敏先生、钱江犁先生、王胜先生

2.独立董事：綦方中先生、崔孙良先生、冯燕女士

（三）董事会专门委员会人员组成：

1. 战略委员会：池骋、王胜、崔孙良，池骋任主任委员。

2. 薪酬与考核委员会：綦方中、夏道敏、冯燕，綦方中任主任委员，夏道
敏任副主任委员。

3. 审计委员会：冯燕、钱江犁，崔孙良，冯燕任主任委员，钱江犁任副主任委员。

4. 提名委员会：崔孙良、綦方中、钱江犁，崔孙良任主任委员，綦方中任副主任委员。

以上人员任期与公司第四届董事会任期一致。

二、公司第四届监事会组成情况

（一）监事会主席：徐菁女士

（二）监事会成员：徐菁女士、李日生先生、职工代表监事刘文斌先生

以上人员任期与公司第四届监事会任期一致。

三、公司第四届高级管理人员聘任情况

（一）总经理：池骋先生

（二）副总经理：夏道敏先生、陈灵芝女士

（三）财务负责人：王小敏女士

（四）董事会秘书：周剑波先生

公司董事会秘书联系方式如下：

联系电话：0576-89185661

联系传真：0576-84285399

咨询邮箱：dyzqb@eapharm.net

联系地址：浙江省台州市黄岩区劳动北路 118 号总商会大厦 23 层

以上人员任期与公司第四届董事会任期一致。

四、公司第四届证券事务代表聘任情况

证券事务代表：贾晓丹女士

公司证券事务代表联系方式未发生变化。

以上人员任期与公司第四届董事会任期一致。

上述人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在受到中国证监会、上海证券交易所处罚的情形。

公司第四届董事、第四届监事、公司总经理的简历详见公司于2024年9月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-079）。其他人员简历见本公告附件。

五、部分董事换届离任情况

公司本次换届选举后，池正明先生不再担任公司董事、董事长。公司对池正明先生在担任公司董事、董事长期间的恪尽职守，勤勉尽责，以及对公司科学决策、持续健康发展所做出的重要贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

浙江东亚药业股份有限公司
董事会
2024 年 10 月 11 日

附件一、副总经理简历：

1、夏道敏先生，男，1963 年 8 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，大
专学历，兼三门县人大常委等社会职务。曾获三门县优秀企业家、三门县杰出企业家、临海市优秀企业家、台州市企业创新管理模范明星等荣誉称号。曾任职于黄岩澄……
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