公告日期：2024-09-26

证券代码：605177 证券简称：东亚药业 公告编号：2024-080

债券代码：111015 债券简称：东亚转债

浙江东亚药业股份有限公司

关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2024年10月11日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2024 年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024 年 10 月 11 日 14 点 00 分

召开地点：浙江省台州市黄岩区劳动北路 118 号总商会大厦 23 层公司会议
室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2024 年 10 月 11 日

至 2024 年 10 月 11 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东

累积投票议案

1.00 关于公司董事会换届选举第四届董事会非独立 应选董事（4）人
董事的议案

1.01 池骋 √

1.02 夏道敏 √

1.03 钱江犁 √

1.04 王胜 √

2.00 关于公司董事会换届选举第四届董事会独立董 应选独立董事（3）人
事的议案

2.01 綦方中 √

2.02 崔孙良 √

2.03 冯燕 √

3.00 关于公司监事会换届选举第四届监事会非职工 应选监事（2）人
代表监事的议案

3.01 徐菁 √

3.02 李日生 √

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已获公司第三届董事会第三十次会议及第三届监事会第二十七次

会议审议同意，具体内容详见公司于 2024 年 9 月 26 日刊登于《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的相关……
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