公告日期：2026-09-29

新疆洪通燃气股份有限公司
2026 年第二次临时股东会

会

议

资

料

（更新版）

会议须知

根据中国证监会《上市公司股东会规则》和《公司章程》的有关规定，为确保公司股东会顺利召开，特制订会议须知如下，望出席股东会的全体人员遵守执行：

一、股东参加股东会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东权益。
二、股东会期间，全体出席人员应以维护股东的合法利益、确保会议正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

三、出席会议的股东依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利，但需由公司统一安排发言和解答。

四、会议开始后，会议签到与登记终止。

五、会议开始后请全体参会人员注意维护会场秩序，不要随意走动，将手机铃声置于无声状态，谢绝个人录音、录像或拍照，尊重和维护全体股东的合法权益，保障会议的正常秩序。对于干扰股东会正常程序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权采取措施加以制止并及时报告有关部门查处。

目录

新疆洪通燃气股份有限公司 2026 年第二次临时股东会会议议程 ...... - 4 -

关于公司申请注册发行不超过 10 亿元中期票据的议案 ...... - 6 -
关于选举新疆洪通燃气股份有限公司第四届董事会非独立董事的议案 ... - 9 -关于选举新疆洪通燃气股份有限公司第四届董事会独立董事的议案 .... - 13 -重要提示：

1.公司于 2026 年 9 月 23 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《2026 年第二次临时股东会会议资料》中的“议案 1：《关于部分募投项目延期、部分募投项目结项及部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》”，经公司第三届董事会第三十次会议审议同意取消将其提交 2026 年第二次临时股东会审议，相关股东会会议资料取消。

2.除上述议案外，议案 2、议案 3 的会议资料可查阅公司于 2026 年 9 月 23 日在
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2026 年第二次临时股东会会
议资料》，或于 2026 年 9 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露的《2026 年第二次临时股东会会议资料（更新版）》。

新疆洪通燃气股份有限公司

2026 年第二次临时股东会会议议程

股东会届次：新疆洪通燃气股份有限公司 2026 年第二次临时股东会

会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式

会议召开时间：2026 年 10 月 20 日（星期五）上午 11:30

现场会议时间：2026 年 10 月 20 日（星期五）上午 11:30

网络投票时间：本次投票采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即
9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

现场会议地点：新疆库尔勒经济技术开发区洪通工业园公司会议室

股权登记日：2026 年 10 月 13 日

会议召集人：公司董事会

主持人：董事长 刘洪兵先生

会议出席对象：公司股东及股东代表；公司董事、高级管理人员；公司聘请的律师、其他人员

会议议程：

一、宣布现场到会股东和股东委托代理人及代表股份数

二、宣读本次股东会会议须知

三、介绍本次会议见证律师、公司董事、高级管理人员及其他人员

四、推举计票、监票员

五、审议会议议案

1、关于公司申请注册发行不超过 10 亿元中期票据的议案

2.00 关于选举新疆洪通燃气股份有限公司第四届董事会非独立董事的
议案

2.01 关于选举刘洪兵先生为公司第四届董事会非独立董事的议案

2.03 关于选举姜述安先生为公司第四届董事会非独立董事的议案

2.04 关于选举秦明先生为公司第四届董事会非独立董事的议案

2.05 关于选举朱疆燕女士为公司第四届董事会非独立董事的议案

2.06 关于选举刘欣女士为公司第四届董事会非独立董事的议案

3.00 关于选举新疆洪通燃气股份有限公司第四届董事会独立董事的议
案

3.01 关于选举杜宇先生为公司第四届董事会独立董事的议案

3.02 关于选举蒋……
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