公告日期：2025-12-19

证券代码：605169 证券简称：洪通燃气 公告编号：2025-044
新疆洪通燃气股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2025 年 12 月 18 日

(二) 股东大会召开的地点：新疆库尔勒经济技术开发区洪通工业园公司会议
室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 195

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 209,407,985

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 74.0271

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，由董事长刘洪兵先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》
及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书秦明先生出席本次会议，其他高管列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于取消监事会并修订《公司章程》的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 209,210,382 99.9056 164,928 0.0787 32,675 0.0157

2.00 、 关 于 制 定 、 修 订 公 司 部 分 内 控 制 度 的 议 案
2.01 议案名称：关于修订《新疆洪通燃气股份有限公司股东会议事规则》的
议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例

（%） （%）

A 股 209,237,410 99.9185 144,800 0.0691 25,775 0.0124

2.02 议案名称：关于修订《新疆洪通燃气股份有限公司董事会议事规则》的
议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 209,236,410 99.9180 144,800 0.0691 26,775 0.0129

2.03 议案名称：关于修订《新疆洪通燃气股份有限公司对外担保管理办法》
的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 209,235,923 99.9178 147,387 0.0703 24,675 0.0119

2.04 议案名称：关于修订《新疆洪通燃气股份有限公司关联交易决策制度……
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