公告日期：2025-12-02

新疆洪通燃气股份有限公司董事会秘书工作细则

第一章 总则

第一条 为规范新疆洪通燃气股份有限公司（以下简称“洪通股份”或“公司”
）行为，明确董事会秘书的职责权限，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关规定及本公司章程，特制定本细则。

第二条 董事会秘书为洪通股份的高级管理人员，由董事会聘任，对董事会负
责。法律、法规及公司章程对洪通股份高级管理人员的有关规定，适用于董事会秘书。董事会秘书是公司与证券交易所之间的指定联络人。

第二章 任职资格

第三条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识，具有良好的职业道德和个人品质，并取得证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

第三章 职责

第四条 董事会秘书应当遵守公司章程，承担与洪通股份高级管理人员相应的
法律责任，对洪通股份负有诚信和勤勉义务，不得利用职权为自己或他人谋取利益。
第五条 董事会秘书的主要职责：

（一）负责公司信息披露事务，协调公司信息披露工作，组织制定公司信息披露事务管理制度，督促公司及相关信息披露义务人遵守信息披露相关规定；

（二）负责投资者关系管理，协调公司与证券监管机构、投资者及实际控制人、中介机构、媒体等之间的信息沟通；

（三）筹备组织董事会会议和股东会会议，参加股东会会议、董事会会议及高级管理人员相关会议，负责董事会会议记录工作并签字；

（四）负责公司信息披露的保密工作，在未公开重大信息泄露时，立即向上海证券交易所报告并披露；

（五）关注媒体报道并主动求证真实情况，督促公司等相关主体及时回复上海证券交易所问询；

（六）组织公司董事和高级管理人员就相关法律法规、上海证券交易所相关规定进行培训，协助前述人员了解各自在信息披露中的职责；

（七）督促董事和高级管理人员遵守法律法规、上海证券交易所相关规定和公司章程，切实履行其所作出的承诺；在知悉公司、董事和高级管理人员作出或者可能作出违反有关规定的决议时，应当予以提醒并立即如实向上海证券交易所报告；

（八）负责公司股票及其衍生品种变动管理事务；

（九）法律法规和上海证券交易所要求履行的其他职责。

董事兼任董事会秘书的，如某一行为需由董事、董事会秘书分别作出时，则该兼任董事及董事会秘书的人不得以双重身份作出。

第六条 洪通股份应当为董事会秘书履行职责提供便利条件，董事、高级管理人员及洪通股份有关人员应当支持、配合董事会秘书的工作。

董事会秘书为履行职责有权了解洪通股份的财务和经营情况，参加涉及信息披露的有关会议，查阅涉及信息披露的所有文件，并要求洪通股份有关部门和人员及时提供相关资料和信息。

董事会秘书在履行职责过程中受到不当妨碍和严重阻挠时，可以直接向证券交易所报告。

第四章 任免程序

第七条 董事会秘书由洪通股份董事会推荐，经过证券交易所的专业培训和资格考核并取得合格证书后，由董事会按照《公司章程》的规定履行聘任程序。洪通股份应当在原任董事会秘书离职后3个月内聘任董事会秘书。

第八条 洪通股份董事会秘书空缺期间，董事会应当指定1名董事或高级管理人员代行董事会秘书的职责并公告，同时尽快确定董事会秘书的人选。洪通股份指定代行董事会秘书职责的人员之前，由董事长代行董事会秘书职责。

董事会秘书空缺时间超过3个月之后，董事长应当代行董事会秘书职责，并在6个月内完成董事会秘书的聘任工作。

第九条 洪通股份在聘任董事会秘书的同时，还应当聘任证券事务代表，协助
董事会秘书履行职责。在董事会秘书不能履行职责时，由证券事务代表行使其权利并履行其职责，在此期间，并不当然免除董事会秘书对洪通股份信息披露事务所负有的责任。

证券事务代表的任职条件参照本制度第三条执行。

第十条 洪通股份董事会正式聘任董事会秘书、证券事务代表后，应当及时公告并向证券交易所提交以下资料：

（一）董事会推荐书，包括董事会秘书、证券事务代表符合本细则规定的任职条件的说明、现任职务、工作表现、个人品德等内容；

（二）董事会秘书、证券事务代表个人简历和学历证明复印件；

（三）董事会秘书、证券事务代表聘任书或者相关董事会决议；

（四）董事会秘书、证券事务代表的通讯方式，包括办公电话、移动电话、传真、通信地址及专用电子邮箱地址等……
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