公告日期：2025-05-10

证券代码：605168 证券简称：三人行 公告编号：2025-021
三人行传媒集团股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 9 日

(二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区知春路 7 号致真大厦 C 座 12 层第一会
议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 209

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 123,737,366

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 58.6942

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事长钱俊冬先生主持。本次会议的召集、召开和表决方式、
表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事7人，出席6人，因工作原因，非独立董事张昊未出席会议，非
独立董事钱俊冬、非独立董事崔蕾、非独立董事王川、独立董事刘德寰以通
讯方式出席会议；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书李达出席会议；公司高级管理人员列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司<2024 年度董事会工作报告>的议案》

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 123,626,081 99.9101 82,625 0.0668 28,660 0.0232

2、 议案名称：《关于公司<2024 年度监事会工作报告>的议案》

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 123,624,906 99.9091 81,925 0.0662 30,535 0.0247

3、 议案名称：《关于公司<2024 年度独立董事述职报告>的议案》

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 123,625,981 99.9100 81,925 0.0662 29,460 0.0238

4、 议案名称：《关于公司<2024 年度财务决算报告>的议案》

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 123,625,406 99.9095 83,100 0.0672 28,860 0.0233

5、 议案名称：《关于公司<2024 年度利润分配方案>的议案》

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 ……
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