公告日期：2025-12-11

证券代码：605166 证券简称：聚合顺 公告编号：2025-116

转债代码：111003 转债简称：聚合转债

转债代码：111020 转债简称：合顺转债

聚合顺新材料股份有限公司

关于预计 2026 年度日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

是否需要提交股东会审议：预计公司及合并报表范围内的子公司发生的日常关联交易总额不超过人民币 18,000 万元，该金额超过公司 2024 年度经审计归属于母公司股东净资产的 5%，需提交公司股东会审议。

日常关联交易对上市公司的影响：本次预计日常关联交易系公司及合并报表范围内的子公司与永昌（天门）新材料有限公司日常经营相关。关联交易的发生符合公司业务发展的需求，关联交易符合法律法规及制度的规定，交易行为是在公平原则下合理进行，有利于公司的发展，没有损害本公司及股东的利益，不会对关联人形成依赖，亦不会对公司独立性构成影响。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、2025年12月10日，聚合顺新材料股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于预计2026年度日常关联交易的议案》。关联董事傅昌宝、姚双燕回避表决。

2、独立董事专门会议审议情况

本次交易事前告知公司独立董事，经独立董事专门会议审议通过后提交公司第四届董事会第八次会议审议。

3、本议案尚需提交股东会审议，关联股东将在股东会上回避表决。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

单位：人民币万元

截至2025年

关联交易 关联人 前次预计金额 11月30日前 预计金额与实际发生
类别 次实际发生 金额差异较大的原因
金额

向关联人 永昌（天门）新 9,000 6,874.99 预期销售具有

销售产品 材料有限公司 不确定性

（三）本次日常关联交易预计金额和类别

单位：人民币万元

本年年初至 本次预计金额
关联交易 本次预 2025年11月30 上年实际 与本年实际发
类别 关联人 计金额 日与关联人累 发生金额 生金额差异较
计已发生的交 大的原因

易金额

向关联人 永昌（天门）新 不超过 6,874.99 0 预计业务增加
销售产品 材料有限公司 18,000

二、关联人介绍和关联关系

（一）关联人的基本情况

公司名称 永昌（天门）新材料有限公司

统一社会信用 91429006MAD2A4QM37

代码

注册地址 湖北省天门市经济技术开发区永昌路 1 号

成立日期 2023-10-20

法定代表人 傅君博

注册资本 12,720 万元

一般项目：合成纤维制造,高性能纤维及复合材料制造,纤维素纤维
原料及纤维制造,合成纤维销售,高性能纤维及复合材料销售,产业
用纺织制成品制造,化工产品销售（不含许可类化工产品）,普通货
经营范围 物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）,纺织专用设备
销售,货物进出口,新材料技术研发,新材料技术推广服务,技术进出
口,专用设备修理。（除许可业务外，可自主依法……
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