公告日期：2025-12-11

国泰海通证券股份有限公司

关于聚合顺新材料股份有限公司

部分募投项目延期的核查意见

国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”、“保荐机构”）作为聚合顺新材料股份有限公司（以下简称“聚合顺”、“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关规定，对公司部分募投项目延期的事项进行核查，情况如下：
一、“合顺转债”募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意杭州聚合顺新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕861 号），聚合顺向不特定对象发行可转债 338.00 万张，债券简称“合顺转债”，每张面值为人民币100.00 元，共计募集资金 33,800.00 万元，扣除与发行有关的费用后实际募集资金净额为人民币 33,166.52 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验证报告》（天健验〔2024〕318 号）。

公司对募集资金进行了专户存储管理，募集资金到账后，已全部存放于该募集资金专项账户内，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。

二、“合顺转债”募集资金实际使用情况

公司于2025年6月27日召开第四届董事会第四次会议，并于2025年7月14日召开2025年第三次临时股东大会，审议通过了《关于调整及优化部分募投项目内容及建设进度的议案》，同意对“合顺转债”的原“年产12.4万吨尼龙新材料项目”建设内容进行调整，调整后项目为“年产5.08万吨尼龙新材料建设项目”。调整内容详见上海证券交易所网站《聚合顺新材料股份有限公司关于调整及优化部分募投项目

截至2025年11月30日，“合顺转债”募投项目使用募集资金情况如下：

单位：万元

序 项目名称 总投资额 拟使用募集资 累计投入募 累计投入募集
号 金净额投资 集资金金额 资金占比

1 年产5.08万吨尼龙新 28,118.92 15,503.88 12,024.50 77.56%
材料建设项目

2 年产 8 万吨尼龙新材 42,447.71 17,662.64 6,789.74 38.44%
料（尼龙 66）项目

合计 70,566.63 33,166.52 18,814.24 56.73%

注：上表中，已使用募集资金金额未经审计。

三、本次部分募投项目延期的情况说明

（一）本次延期的募投项目情况

结合目前公司募投项目的实际建设情况和投资进度，在募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，公司拟将“年产8万吨尼龙新材料（尼龙66）项目”达到预定可使用状态时间调整如下：

序号 项目名称 调整前预计达到 调整后预计达到

可使用状态日期 可使用状态日期

1 年产 8 万吨尼龙新材料 2025 年 12 月 2026 年 12 月

（尼龙 66）项目

注：“合顺转债”的另一个募投项目“年产 5.08 万吨尼龙新材料项目”原预计达到可使用状态日期为 2026 年 12 月，本次未做延期调整。

（二）延期的原因

“年产8万吨尼龙新材料（尼龙66）项目”实施主体为公司控股子公司山东聚合顺新材料有限公司。山东聚合顺新材料有限公司的参股股东为天辰齐翔新材料有限公司，因公司与参股股东前期就相关合作事项的协商以及参股股东出资的内部审批用时较长，减缓了项目的前期建设进度和资金使用进度。此外，2024年以来“年产8万吨尼龙新材料（尼龙66）项目”的上游己二腈等关键原材料的本土化产能逐渐释放，公司对上游产业进行审慎评估，适当放缓了建设进度，以保证项目投产时获得稳……
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