公告日期：2025-12-11

证券代码：605166 证券简称：聚合顺 公告编号：2025-113

转债代码：111003 转债简称：聚合转债

转债代码：111020 转债简称：合顺转债

聚合顺新材料股份有限公司

关于“合顺转债”部分募集资金投资项目延期的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承法律责任。

聚合顺新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月10日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于“合顺转债”部分募集资金投资项目延期的议案》。结合目前“合顺转债”部分募集资金投资项目的实施进度情况，经重新论证并审慎研究，公司拟将募投项目“年产8万吨尼龙新材料（尼龙66）项目”建设完成期由2025年12月延长至2026年12月。本次延期未改变募投项目内容、投资用途、投资总额和实施主体。

一、“合顺转债”募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意杭州聚合顺新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕861号），本公司由主承销商国泰君安证券股份有限公司采用包销方式，向原股东优先配售2,763,120张，向社会公众投资者发行616,880张，每张面值为人民币100.00元，共计募集资金33,800.00万元，坐扣承销和保荐费用424.00万元（其中，不含税保荐承销费为人民币400.00万元，该部分属于发行费用；税款为人民币24.00万元，该部分不属于发行费用）后的募集资金为33,376.00万元，已由主承销商国泰君安证券股份有限公司于2024年7月26日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师费、审计及验资费、资信评级费、发行手续费和信息披露费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用233.48万元后，公司本次募集资金净额为33,166.52万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验证报告》（天健验〔2024〕318号）。

公司对募集资金进行了专户存储管理，募集资金到账后，已全部存放于该募集
资金专项账户内，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。

二、本次延期募投项目及实际使用情况

截至2025年11月30日，公司“合顺转债”募集资金投资项目情况如下：

单位：万元

序 项目名称 总投资额 拟使用募集资 累计投入募 累计投入募集
号 金净额投资 集资金金额 资金占比

1 年产5.08万吨尼龙新 28,118.92 15,503.88 12,024.50 77.56%
材料建设项目

2 年产 8 万吨尼龙新材 42,447.71 17,662.64 6,789.74 38.44%
料（尼龙 66）项目

合计 70,566.63 33,166.52 18,814.24 56.73%

三、本次募投项目延期的情况说明

（一）本次延期的募投项目情况

结合目前公司募投项目的实际建设情况和投资进度，在募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，公司拟将“年产8万吨尼龙新材料（尼龙66）项目”达到预定可使用状态时间延长，具体如下：

序号 项目名称 变更前预计达到可 变更后预计达到投 变更后预计达到

使用状态日期 料试生产状态日期 可使用状态日期

1 年产 8 万吨尼龙新材 2025 年 12 月 2026 年 6 月 2026 年 12 月

料（尼龙 66）项目

（二）本次建设项目延期的原因

“年产8万吨尼龙新材料（尼龙66）项目”实施主体为公司控股子公司山东聚合顺新材料有限公司。山东聚合顺新材料有限公司的参股股东为天辰齐翔新材料有限公司，因公司与参股股东前期就相关合作事项的协商以及参股股东出资的内部审批用时较长，减缓了项目的建设和资金使用进度。此外，2024年以来“年产8万吨尼龙新材料（尼龙66）项目”的上游己二腈等关键原材料的本土化产能逐渐释放，公司对上游产业进行审慎……
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