公告日期：2025-04-17

证券代码：605166 证券简称：聚合顺 公告编号：2025-044
转债代码：111003 转债简称：聚合转债

转债代码：111020 转债简称：合顺转债

聚合顺新材料股份有限公司

关于完成董事会、监事会换届选举

及聘任高级管理人员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

聚合顺新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年04月16日召开 2025年第二次临时股东大会，选举产生了公司第四届董事会非独立董事3名、独 立董事3名及第四届监事会股东代表监事2名。上述人员与公司近日召开的职工 代表大会选举产生的职工代表董事1名、职工代表监事1名，共同组成了公司第 四届董事会、监事会。同日，公司召开第四届董事会第一次会议及第四届监事 会第一次会议，选举产生了公司董事长、董事会专门委员会委员、监事会主席， 并聘任了公司新一届高级管理人员。现将相关情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

（一）董事选举情况

公司于2025年04月16日召开2025年第二次临时股东大会，采用累积投票方 式选举傅昌宝先生、毛新华先生、姚双燕女士为公司第四届董事会非独立董事； 周明生先生、韩林静女士、尹德军先生为公司第四届董事会独立董事。本次股 东大会选举的3名非独立董事和3名独立董事与公司近日召开的职工代表大会选 举产生的1名职工代表董事傅永宾先生共同组成公司第四届董事会，任期自2025 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。上述董事的简历详见附件。

（二）董事长及董事会专门委员会选举情况

公司于2025年04月16日召开第四届董事会第一次会议，全体董事一致同意 选举傅昌宝先生担任公司第四届董事会董事长，并选举产生了第四届董事会专
门委员会委员，任期均与公司第四届董事会任期一致。公司第四届董事会专门委员会组成如下：

1．战略委员会委员：傅昌宝（主任委员）、毛新华、尹德军。

2．审计委员会委员：韩林静（主任委员）、傅昌宝、尹德军。

3．薪酬与考核委员会委员：周明生（主任委员）、傅昌宝、韩林静。

4．提名委员会委员：尹德军（主任委员）、傅昌宝、周明生。

其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上并担任主任委员（召集人），且审计委员会召集人韩林静女士为会计专业人士，审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

二、监事会换届选举情况

（一）监事选举情况

公司于2025年04月16日召开2025年第二次临时股东大会，采用累积投票方式选举沈红燕女士、罗小虎先生为公司第四届监事会股东代表监事，与公司近日召开的职工代表大会选举产生的职工代表监事沈琴女士，共同组成公司第四届监事会，任期自2025年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。上述监事的简历详见附件。

（二）监事会主席选举情况

公司于2025年04月16日召开第四届监事会第一次会议，全体监事一致同意选举沈红燕女士担任公司第四届监事会主席，任期与公司第四届监事会任期一致。

三、高级管理人员聘任情况

公司于2025年04月16日召开第四届董事会第一次会议，审议通过《关于聘任毛新华先生为公司总经理的议案》、《关于聘任姚双燕女士为公司副总经理、财务总监的议案》，《关于聘任陈晓雯女士为公司董事会秘书的议案》，任期与公司第四届董事会任期一致。上述高级管理人员的简历详见附件。

上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，不存在不得担任高级管理人员的情形。其中，董事会秘书陈晓雯女士已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行
职责所必需的专业知识、工作经验以及相关素质，能够胜任相关岗位职责的要求，且其任职资格已经通过上海证券交易所备案无异议。上述议案已经公司董事会提名委员会审议通过，聘任财务总监事项已经公司董事会审计委员会审议通过。上述人员的任期自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

公司对第三届董事会全体董事、第三届监事会全体监事、全体高级管理人员在履职期间的勤勉工作及为公司发展所作出的贡献表示感谢！

特此公告。

聚合顺新材料股份有限公司
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