公告日期：2025-04-10

证券代码：605166 证券简称：聚合顺 公告编号：2025-038
转债代码：111003 转债简称：聚合转债

转债代码：111020 转债简称：合顺转债

聚合顺新材料股份有限公司

关于召开2024年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2025年4月30日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

一、 召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2024年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的
方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 4 月 30 日 14 点 00 分

召开地点：浙江省杭州市钱塘区纬十路 389 号聚合顺新材料股份有限公司一
楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 4 月 30 日

至2025 年 4 月 30 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运
作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东

非累积投票议案

1 关于 2024 年度董事会工作报告 √

2 关于 2024 年度监事会工作报告 √

3 关于 2024 年度财务决算报告 √

4 关于 2024 年年度报告及摘要 √

5 关于 2024 年度利润分配预案 √

6 关于 2025 年度向金融机构申请综合授信额度的 √

议案

7 关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的 √

专项报告

8 关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）的 √

议案

9 关于公司董事、监事 2024 年度薪酬执行情况及 √

2025 年度薪酬考核方案的议案

10 关于预计 2025 年度为子公司提供担保额度的议 √

案

11 关于变更注册资本、公司住所及修订《公司章程》 √

的议案

12 关于公司未来三年（2025-2027 年）股东分红回 √

报规划

13 关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易 √

程序向特定对象发行股票的议案

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已经公司于 2025 年4 月09 日召开的第三届董事会第三十八次会议
及第三届监事会第二十六次会议审议通过，相关公告于 2025 年 4 月 10 日刊
登在《上海证券报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
2、 特别决议议案：10、11、12、13
3、 对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、8、9、10、11、12、13
4、……
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