公告日期：2025-04-01

证券代码：605166 证券简称：聚合顺 公告编号：2025-024

转债代码：111003 转债简称：聚合转债

转债代码：111020 转债简称：合顺转债

聚合顺新材料股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2025年4月16日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

一、召开会议的基本情况
（一）股东大会类型和届次
2025 年第二次临时股东大会
（二）股东大会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 4 月 16 日 14 点 00 分

召开地点：浙江省杭州市钱塘区纬十路 389 号聚合顺新材料股份有限公司一
楼会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 16 日

至 2025 年 4 月 16 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有
关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权

无
二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型

序号 议案名称

A 股股东

累积投票议案

1.00 关于选举非独立董事的议案 应选董事（3）人

1.01 选举傅昌宝先生为第四届董事会非独立董事 √

1.02 选举毛新华先生为第四届董事会非独立董事 √

1.03 选举姚双燕女士为第四届董事会非独立董事 √

2.00 关于选举独立董事的议案 应选独立董事（3）人

2.01 选举周明生先生为第四届董事会独立董事 √

2.02 选举韩林静女士为第四届董事会独立董事 √

2.03 选举尹德军先生为第四届董事会独立董事 √

3.00 关于选举监事的议案 应选监事（2）人

3.01 选举沈红燕女士为第四届监事会监事 √

3.02 选举罗小虎先生为第四届监事会监事 √

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已经公司 2025 年 3 月 31 日召开的第三届董事会第三十七次会议审
议通过，相关公告于 2025 年 4 月 1 日刊登在《上海证券报》、上海证券交易所网
站“www.sse.com.cn”。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆……
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