公告日期：2025-04-22

证券代码：605158 证券简称：华达新材 公告编号：2025-006
浙江华达新型材料股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况

浙江华达新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次
会议通知于 2025 年 4 月 11 日以电子邮件及通讯方式送达全体董事，会议于 2025
年 4 月 21 日在公司会议室，以现场会议的方式召开。本次会议应出席董事 7 人，
实际出席董事 7 人，公司监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议由董事长邵明祥先生主持。本次会议符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于<2024 年度总经理工作报告>的议案》。

2024 年，公司加大投入、加快推进南通产业基地项目建设。以市场为导向，加强技术创新和新产品开发。加大国内销售市场开拓力度，完善业务发展布局。结合业务发展目标，大力引进各类人才。对重点业务环节加强合规监督，确保企业行稳致远。2025 年，仍将是机遇和挑战并存的一年。我们将保持发展定力、增强发展信心，继续在项目建设、技术研发、市场开拓、人才引进、内部管控等方面发力。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。
（二）审议通过《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》。

2024 年，公司董事会严格按照相关规定，认真履行股东会赋予的职责，严格执行股东会各项决议，勤勉尽责开展各项工作，充分发挥董事会在公司治理中的核心作用，推动公司持续稳定发展，切实有效地维护了公司及全体股东的合法
权益。2025 年，是全面完成“十四五”规划目标任务的收官之年，也是公司发展充满机会与挑战的一年。公司董事会将围绕既定的生产经营计划目标，认真研究行业发展趋势，把握公司正确的发展方向，并继续秉持对全体股东负责的原则，勤勉尽责，积极发挥在公司治理中的核心作用，确保日常工作的稳健、高效推进，为实现年度经营目标提供有力的决策支持和保障，促进公司持续健康发展。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。
（三）审议通过《关于董事会对独立董事独立性情况评估的议案》。

公司董事会认为公司在任独立董事在各方面均独立于上市公司，不存在影响独立董事独立性的情况，满足相关法律法规，证监会部门规章，交易所业务规则等相关文件对于独立董事独立性的要求。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。
（四）审议通过《关于<审计委员会 2024 年度履职情况报告>的议案》。

2024 年度，公司董事会审计委员会依据《公司章程》以及公司制定的《董事会审计委员会工作细则》等相关规定，本着对股东负责的态度，恪尽职守、勤勉尽责，充分发挥了公司董事会审计委员会的职能，保障了公司年度审计、内部审计等工作的有效进行，维护了公司及全体股东利益。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体披露的《浙江华达新型材料股份有限公司董事会审计委员会2024 年度履职情况报告》。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

本议案经公司第四届董事会审计委员会第四次会议审议通过。
（五）审议通过《关于<2024 年年度报告全文及摘要>的议案》。

公司按照相关规定编制了《2024 年年度报告》及摘要。公司董事、监事、高级管理人员保证公司 2024 年年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏，并签署了书面确认意见。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体披露的《浙江华达新型材料股份有限公司 2024 年年度报告》《浙江华达新型材料股份有限公司 2024 年年度报告摘要》。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

公司董事会审计委员会已于董事会审议本事项前召开第四届董事会审计委员会第四次会议，审议并通过《2024 年度财务报告》。本议案尚需提交公司 2024年年度股东会审议。
（六）审议通过《关于<2024 年度内部控制评价报告>的议案》。

公司董事会根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。