公告日期：2025-03-29

证券代码：605155 证券简称：西大门 公告编号：2025-010

浙江西大门新材料有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2025年4月18日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

一、 召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2024 年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的
方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 4 月 18 日13 点 00 分

召开地点：绍兴市柯桥区兰亭镇阮港村浙江西大门新材料股份有限公司会议
室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 18 日

至 2025 年 4 月 18 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者

的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运

作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案 √

2 关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案 √

3 关于公司 2024 年度财务决算报告的议案 √

4 关于公司 2024 年年度报告全文及其摘要的议案 √

5 关于公司 2024 年度利润分配的议案 √

6 关于《2024 年度募集资金存放及使用情况的专项报告》的议案 √

7 关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案 √

8 关于公司 2025 年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的议案 √

9 关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案 √

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第十九次会
议审议通过，具体内容详见公司刊登于上海证券交易网站(www.sse.com.cm)
和公司指定信息披露媒体的相关公告。同时公司将在本次股东大会召开前，
在上海证券交易所网站登载《2024 年年度股东大会会议资料》。
2、特别决议议案：9
3、对中小投资者单独计票的议案：5、7、8、9
4、涉及关联股东回避表决的议案：8

应回避表决的关联股东名称：柳庆华、王月红、沈华锋、柳英、柏建民、周莉、董雨亭
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可
以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，
也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆
互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见
互联网投票平台网站说明。

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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。