公告日期：2025-12-27

国泰海通证券股份有限公司

关于西上海汽车服务股份有限公司

募集资金投资项目延期并重新论证可行性的核查意见

国泰海通证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为西上海汽车服务股份有限公司（以下简称“西上海”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对西上海募集资金投资项目延期并重新论证可行性事项进行了认真、审慎调查，核查意见如下：
一、募集资金基本情况

中国证券监督管理委员会于 2020 年 10 月 21 日核发《关于核准西上海汽车
服务股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕2649 号），公司以公开发行方式发行人民币普通股 3,334 万股，发行价格为人民币 16.13 元/股，募集资金总额为人民币 53,777.42 万元，扣除各项发行费用（不含税）人民币5,980.79 万元后，实际募集资金净额为人民币 47,796.63 万元。上述募集资金全
部到账并经众华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2020 年 12 月 9 日出具“众会
字（2020）09107 号”《验资报告》。募集资金到账后，公司已对募集资金进行了专户存储，公司、保荐机构与募集资金开户行签署了《募集资金专户存储三方监
管协议 》。 具体情况详见 2020 年 12 月 14 日披露于上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)的《西上海首次公开发行股票上市公告书》。

二、募集资金使用情况

公司于 2022 年 4 月 29 日及 2022 年 5 月 26 日召开第五届董事会第十次会
议、第五届监事会第五次会议及 2021 年年度股东大会，分别审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》，将“乘用车立体智能分拨中心（立体库）扩建项目”变更为“西上海汽车智能制造园项目”，具体内容详见公司于 2022 年 4 月30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更募集资金投资项目的公告》（公告编号：2022-030）。

截至 2025 年 9 月 30 日，公司募投项目的募集资金使用情况如下：

单位：万元

募投项目名称 总投资额 拟投入募集资金 已累计使用金额 投资进度

（%）

西上海汽车智 32,400.00 32,400.00 10,376.75 32.03

能制造园项目

三、募投项目延期的情况及原因

（一）募投项目前次延期的情况

受市场及宏观环境变化的综合影响，为确保募投项目投入的合理性和有效性，公司根据募投项目的实际建设情况和投资进度，经审慎研究，决定将募投项目达
到预定可使用状态日期延长。公司于 2024 年 1 月 7 日召开第五届董事会第二十
四次会议、第五届监事会第十七次会议，分别审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，同意将公司募投项目完全可使用状态日期从 2023 年 12 月延期
至 2025 年 12 月，具体内容详见公司于 2024 年 1 月 9 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《关于募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2024-002）。

（二）本次募投项目延期的情况

目前，公司募投项目已完成了一期工程的建设。为确保募集资金投入的合理性和有效性，公司根据项目的实际建设情况和投资进度，在募投项目投资内容、投资用途、投资总额、实施主体不发生变更的情况下，决定对募投项目二期工程达到完全可使用状态日期进行延期。具体如下：

募投项目名称 本次调整前达到完全可 本次调整后达到完全可

使用状态日期 使用状态日期

西上海汽车智能制造园项目 2025 年 12 月 2026 年 12 月

（三）本次募投项目延期的原因

1、自募集资金到账以来，公司董事会和管理层积极推进项目投建实施的相关工作，并结合实际需要，审慎规划募集资金的……
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