公告日期：2025-04-25

证券代码：605151 证券简称：西上海 公告编号：2025-011
西上海汽车服务股份有限公司

第六届监事会第九次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

西上海汽车服务股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第九次会
议于 2025 年 4 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于
2025 年 4 月 14 日以通讯方式送达全体监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出
席监事 3 人。

会议由监事会主席潘厚丰先生主持。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《西上海汽车服务股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等的有关规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：
二、监事会会议审议情况

本次监事会会议审议并通过以下事项：

（一）审议并通过《关于<2024 年财务决算以及 2025 年财务预算报告>的议
案》

公司根据 2024 年的运营情况，编制了《2024 年财务决算以及 2025 年财务
预算报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议并通过《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》

经核查，监事会认为：公司《2024 年年度报告》的编制和审议程序符合现行法律、法规、《公司章程》及公司内部管理制度的有关规定。报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定。截至本意见出具之日，未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定及其他有关规定的行为。全体监事承诺《2024 年年度报告》及其摘要所披露的内容能够真实、准确、完整地反映公
司的财务状况、经营状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议并通过《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-015）。

（四）审议并通过《关于<2024 年度内部控制评价报告>的议案》

监事会对公司编制的《2024 年度内部控制评价报告》进行了审阅，认为：公司根据中国证监会、上海证券交易所的有关规定，已建立了较为完善的内部控制制度体系，并能得到有效执行。公司的内部控制体系适应经营管理需要，能够保证经营活动的有序开展以及发展战略和经营目标的实施。公司内部控制的组织机构完整，内部审计机构及人员配备到位，具有相应的独立性，并开展了相应的内部审计工作，对公司内部重点控制活动的监督有效。公司《2024 年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了 2024 年度公司内部控制体系的实际情况，具有合理性和有效性。经审阅，监事会同意公司《2024 年度内部控制评价报告》的相关内容。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024 年度内部控制评价报告》。

（五）审议并通过《关于 2024 年度利润分配方案的议案》

监事会认为：公司董事会制定的 2024 年度利润分配预案既考虑了对投资者的合理投资回报，也兼顾了公司的可持续发展需要，符合中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》对现金分红的相关规定和要求，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形，同意将该议案提交公司 2024 年年度股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2024 年度利润分配方案的公告》（公告编号：2025-013）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（六）审议并通过《……
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