公告日期：2025-04-25

证券代码：605151 证券简称：西上海 公告编号：2025-010
西上海汽车服务股份有限公司

第六届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

西上海汽车服务股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十次
会议于 2025 年 4 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知
已于 2025 年 4 月 14 日以通讯方式送达全体董事。本次会议应出席董事 9 人，
实际出席董事 9 人。

本次会议由董事长朱燕阳先生主持，公司监事、高级管理人员列席。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《西上海汽车服务股份有限公司章程》《西上海汽车服务股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，决议内容合法有效。

二、董事会会议审议情况

经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

（一）审议并通过《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》

公司董事会根据 2024 年的实际工作情况，编制了《2024 年度董事会工作
报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议并通过《关于<2024 年度总裁工作报告>的议案》

公司总裁朱燕阳先生向董事会提交《2024 年度总裁工作报告》，汇报 2024年度履职情况。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议并通过《关于<2024 年财务决算以及 2025 年财务预算报告>的
议案》

公司根据 2024 年的运营情况，编制了《2024 年财务决算以及 2025 年财务
预算报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议并通过《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）审议并通过《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及相关格式指引的要求，公司编制了《西上海汽车服务股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

众华会计师事务所（特殊普通合伙）对本报告进行了鉴证，并出具了《西上海汽车服务股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的鉴证报告》。保荐机构海通证券股份有限公司出具了《关于西上海汽车服务股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见》。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-015）。
（六）审议并通过《关于<2024 年度内部控制评价报告>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

众华会计师事务所（特殊普通合伙）对本报告进行了审计，并出具了《西上海汽车服务股份有限公司 2024 年度内部控制审计报告》。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024 年度内部控制评价报告》。

（七）审议并通过《关于 2024 年度利润分配方案的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2024 年度利润分配方案的公告》（公告编号：2025-013）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（八）审议并通过《关于<2024 年度对会计师事务所履职情况评估报告>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2024 年度对会计师事务所履职情况评估报告》。

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