公告日期：2025-04-25

西上海汽车服务股份有限公司

2024年度独立董事述职报告

（吴坚）

本人作为西上海汽车服务股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在2024年度严格遵守《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律、法规以及《独立董事工作制度》《公司章程》等相关规定，本着尽职尽责、谨慎勤勉的工作态度，认真履行独立董事的职责，积极出席公司相关会议，审议董事会各项议案，并按规定对公司相关事项发表了独立、客观、公正的意见，积极发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，切实维护了公司和全体股东的利益。现就2024年度履职情况报告如下：

一、 独立董事的基本情况

（一）工作履历、专业背景以及兼职情况

吴坚，男，1968年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，上海市第十六届人民代表大会代表。曾任上海市计划委员会上海物价局助理经济师；美国麦当劳中国发展公司法律顾问；上海市律师协会理事。1993年至今，就职于上海段和段律师事务所，任党总支书记、全球总部理事会副主席。2018年12月至今，担任上海仪电（集团）有限公司董事。2019年12月至今，担任上海浦东发展银行股份有限公司外部监事。2020年6月至今，担任上海外高桥集团股份有限公司独立董事。2021年5月至今，担任公司独立董事。

（二）关于独立性的情况说明

本人作为公司独立董事，符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、 独立董事年度履职概况

（一）出席董事会及股东大会情况

报告期内，公司共召开11次董事会，2次股东大会。本人严格依照有关规定亲自出席了11次董事会会议、1次股东大会，1次股东大会因工作原因请假，在对议案充分了解的基础上，依法依规、独立审慎地发表意见，以科学严谨的态度行使表决权。在审议相关事项尤其是重大事项时，与公司及相关方保持密切
沟通，细致研读相关资料，认真审议每项议案，充分利用自身专业知识，结合公司运营实际，客观、独立、审慎地行使独立董事权力，以此保障公司董事会的科学决策。在表决过程中，对董事会各项议案全部投了赞成票，无提出异议的事项，也没有投反对或弃权票的情况。报告期内，本人不存在无故缺席、连续两次不亲自出席会议的情况。

（二）参加专门委员会和独立董事专门会议情况

本人担任公司第五届、第六届董事会薪酬与考核委员会主任委员，第五届、第六届审计委员会委员，第五届、第六届提名委员会委员。报告期内，公司召开8次审计委员会会议、3次薪酬与考核委员会会议、2次提名委员会会议、3次独立董事专门会议。本人均亲自出席了上述会议。作为董事会薪酬与考核委员会主任委员，召集和主持了会议，对公司《关于2022年限制性股票激励计划预留授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》等议案进行了审议；作为审计委员会委员，对公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理、2023年年度报告审计计划及工作安排、定期报告等事项进行了审议。各次专门委员会会议的召集、召开均符合法定程序，相关事项的决策均履行了必要的审批程序和披露义务，符合法律法规和《公司章程》等的相关规定。

股东 薪酬与 审计 提名 独立董事
独董 大会 董事会 考核 委员会 委员会 专门会议
姓名 委员会

出席/ 应 亲自 委托 出席/ 出席/ 出席/ 出席/

应出席 出席 出席 出席 应出席 应出席 应出席 应出席

吴坚 1/2 11 11 0 3/3 8/8 2/2 3/3

（三）与内部审计机构及会计师事务所沟通情况

报告期内，为切实履行监督职责，本人作为独立董事，参加审计委员会各次会议，在公司年度审计和年报编制过程中，与负责公司年度审计工作的会计师事务所召开了事前、事后沟通会议，沟通年度审计工作安排，对年审会计师在审计过程中是否发现重大问题进行了询问，包括本年度公司及所处行业主要变化和风险应对化解情况、上年审计风险点、应对措施及公司整改措施等事项。关于年度报告相关工作，本人在年报审计期间，与公司内部审计机构和会计师事务所保持密切联系，就公司财务、相关业务状况进行沟通，在公司年度审计等方面发挥了积……
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