公告日期：2025-04-25

西上海汽车服务股份有限公司

2024 年度董事会审计委员会履职情况报告

根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》和《上海证券交易所股票

上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相

关法律、法规以及西上海汽车服务股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章

程》《董事会审计委员会实施细则》的有关规定，公司董事会审计委员会（以下

简称“审计委员会”）本着勤勉尽责的原则，认真、规范、有效履行审计委员会

的职责，全面关注公司的发展状况，在监督及评估外部审计机构工作、公司内部

审计工作、公司的内部控制等方面切实发挥专业职能，充分发挥了专门委员会作

用。现将公司董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告如下：

一、审计委员会基本情况

2024 年 1 月 1 日至 2024 年 5 月 16 日，公司第五届董事会审计委员会由三

名成员组成，分别为独立董事袁树民先生、独立董事吴坚先生、非独立董事江华

女士，其中主任委员由会计专业人士袁树民先生担任。2024 年 5 月 16 日，公司

董事会完成换届，公司第六届董事会审计委员会由三名成员组成，分别为独立董

事袁树民先生、独立董事吴坚先生、非独立董事 CAO JINGLIN 女士，其中主任委

员由会计专业人士袁树民先生担任。审计委员会成员基本信息情况详见公司在上

海证券交易所网站披露的《2024 年年度报告》。

二、审计委员会会议召开情况

报告期内，公司董事会审计委员会共召开了 8 次会议，具体审议情况如下：

会议名称 召开 审议事项 决议
日期 情况

第五届审计 2024年1月 1、审议《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议 一致
委员会第十 14 日 案》 同意
四次会议

第五届审计 2024年3月 一致
委员会第十 1、审议《关于 2023 年年报审计计划及实施情况核查的议案》

五次会议 11 日 同意

第五届审计 2024年4月 一致
委员会第十 1、审议《关于 2023 年度审计工作情况以及审计总结的议案》

六次会议 19 日 同意

1、审议《关于<2023 年财务决算以及 2024 年财务预算报告>的

议案》

2、审议《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》

3、审议《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

的议案》

4、审议《关于<2023 年度内部控制评价报告>的议案》

5、审议《关于 2023 年度利润分配方案的议案》

6、审议《关于对<会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告>

第五届审计 的议案》

委员会第十 2024年4月 7、审议《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》 一致
七次会议 22 日 8、审议《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》 同意
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