公告日期：2025-05-08

股东大会会议资料

盛泰智造集团股份有限公司

2024 年年度股东大会

中国·嵊州

二〇二五年五月

目 录

2024 年年度股东大会会议议程......1
2024 年年度股东大会会议须知......3
《盛泰智造集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告》......5
议案一 关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案......6
议案二 关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案......12
议案三 关于公司 2024 年度财务决算报告的议案......16
议案四 关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案......21
议案五 关于公司 2024 年度利润分配的议案......22

议案六 关于确认公司董事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬标准的议案......24

议案七 关于确认公司监事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬标准的议案......26

议案八 关于公司 2025 年度对外担保预计的议案......28
议案九 关于公司 2025 年度申请银行综合授信额度及办理贷款业务的议案......29
议案十 关于聘请公司 2025 年度财务审计、内控审计机构的议案......31
议案十一 关于变更公司注册资本、修订章程并办理工商变更登记的议案......32
议案十二 关于增加 2025 年度日常关联交易预计的议案......33
议案十三 关于增补第三届董事会非独立董事的议案......35

盛泰智造集团股份有限公司

2024 年年度股东大会会议议程

会议时间：2025 年 5 月 13 日（星期二），上午 10 点

会议地点：嵊州市五合东路二号 盛泰集团会议室

主持人：董事长——徐磊

大会议程:

一、主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量
二、宣布议案审议表决办法

三、推选会议计票人、监票人

四、听取或审议各项议案

1. 听取《盛泰智造集团股份有限公司2024年度独立董事述职报告》；

2. 审议《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》；

3. 审议《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》；

4. 审议《关于公司2024年度财务决算报告的议案》；

5. 审议《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》；

6. 审议《关于公司2024年度利润分配的议案》；

7. 审议《关于确认公司董事2024年度薪酬及2025年度薪酬标准的议案》；

8. 审议《关于确认公司监事2024年度薪酬及2025年度薪酬标准的议案》；

9. 审议《关于公司2025年度对外担保预计的议案》；

10. 审议《关于公司2025年度申请银行综合授信额度及办理贷款业务的议案》；

11. 审议《关于聘请公司2025年度财务审计、内控审计机构的议案》；

12. 审议《关于变更公司注册资本、修订章程并办理工商变更登记的议案》；

13. 审议《关于增加2025年度日常关联交易预计的议案》；

14. 审议《关于增补第三届董事会非独立董事的议案》。

五、与会股东发言及提问

六、现场投票表决：

(一) 出席会议股东及股东代表投票表决；

(二) 统计并宣布现场表决结果。

七、主持人宣布现场会议休会

八、待网络投票结束后，汇总现场及网络投票结果（本次会议最终投票结果以公司公告为准）

九、主持人宣读股东大会会议决议

十、律师宣读法律意见书

十一、请出席本次股东大会现场会议的相关人员签署会议决议、会议记录

十二、主持人宣布现场会议结束

2024 年年度股东大会会议须知

为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证股东大会的顺利召开，根据《上市公司股东会规则》及《盛泰智造集团股份有限公司章程》《盛泰智造集团股份有限公司股东大会议事规则》等规定，公司特制定本须知。

一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请予配合。

二、会议主持人在会议开始时宣布现场出席会议的股东和代理人数及其所持有表决权的股份总数。

三、在主持人宣布股东到会情况及……
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