公告日期：2025-04-22

证券代码：605138 证券简称：盛泰集团 公告编号：2025-041
转债代码：111009 转债简称：盛泰转债

盛泰智造集团股份有限公司

关于公司 2024 年度利润分配预案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

每股分配比例：A 股每股派发现金红利 0.055 元（含税）。

本次现金分红以实施权益分派股权登记日的总股本扣除公司回购专户的股份余额为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

公司不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》（以下
简称《股票上市规则》）第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、利润分配方案内容

（一）利润分配方案的具体内容

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，公
司 合 并 报 表 未 分 配 利 润 为 1,276,372,589.36 元 ， 母 公 司 未 分 配 利 润 为
33,172,479.00 元。经董事会决议，公司拟以实施权益分派股权登记日的总股本扣除公司回购专户的股份余额为基数分配 2024 年度利润。本次利润分配方案如下：

公司拟以实施权益分派股权登记日的总股本扣除公司回购专户的股份余额
为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.55 元（含税）。2024 年度公司不以
资本公积金转增股本，不送股。截至2024年12月31日，公司总股本为555,562,416股，扣减同日回购专用证券账户持有的 12,085,600 股，以此计算合计拟派发现金红利 29,891,224.88 元（含税）；本年度以现金为对价，采用集中竞价方式已实施
的股份回购金额 58,809,560.95 元（不含交易费用），现金分红和回购金额合计88,700,785.83 元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例 190.14%。其中，以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份并注销的回购（以下简称回购并注销）金额 0 元，现金分红和回购并注销金额合计 29,891,224.88 元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例 64.08%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

（二）是否可能触及其他风险警示情形

项目 2024年度 2023年度 2022年度

现金分红总额（元） 29,891,224.88 50,002,030.75 113,334,351.38

回购注销总额（元） 0 0 0

归属于上市公司股东的净利润（元） 46,649,478.36 104,374,061.72 376,085,909.66

本年度末母公司报表未分配利润（元） 33,172,479.00
最近三个会计年度累计现金分红总额 193,227,607.01
（元）
最近三个会计年度累计回购注销总额 0
（元）
最近三个会计年度平均净利润（元） 175,703,149.91
最近三个会计年度累计现金分红及回 193,227,607.01
购注销总额（元）
最近三个会计年度累计现金分红及回 否
购注销总额（D）是否低于5000万元

现金分红比例（%） 109.97

现金分红比例（E）是否低于30% 否

是否触及《股票上市规则》第9.8.1条 否
第一款第（八）项规定的可能被实施其
他风险警示的情形

（三）现金分红方案合理性的情况说明

报告期内，公司现金分红总额人民币 29,891,224.88 元（含税），采用集中竞价方式已实施的股份回购金额 58,809,560.95 元(不含交易费用)，现金分红和回购金额合计 88,700,785.83 元，占本年度归属于上市公司股东……
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