公告日期：2025-04-22

盛泰智造集团股份有限公司

2024 年度董事会审计委员会年度履职情况报告

盛泰智造集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会根据《盛

泰智造集团股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《盛泰智造集

团股份有限公司董事会审计委员会工作细则》的有关规定，尽职尽责，积极开展

工作。现就审计委员会 2024 年度的履职情况汇报如下：

一、董事会审计委员会基本情况

公司第二届董事会审计委员会由 3 名董事组成，分别为独立董事夏立军先生、
孙红梅女士，非独立董事徐磊先生。审计委员会设召集人一名，由会计专业人士

夏立军先生担任，负责主持委员会工作。

公司于 2024 年 7 月 17 日完成董事会换届工作，第三届董事会审计委员会由

独立董事孙红梅女士、魏春燕女士及董事徐磊先生 3 名成员组成，会计学教授孙

红梅女士担任主任委员。

审计委员会委员均为不在本公司担任高级管理人员的董事，且审计委员会主

任委员为会计专业人士，符合相关法律法规、《公司章程》的规定。公司第三届

董事会审计委员会委员任期与公司第三届董事会任期一致。

二、审计委员会会议召开情况

2024 年，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真审阅相关议案，

共召开 5 次会议，审议通过 11 项议案，具体情况如下：

会议时间 会议届次 审议议案

2024 年 1 第二届董事会审

月 19 日 计委员会第二十 1、《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》。

次会议

2024 年 4 1、《关于公司董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告的议案》；
月 18 日 第二届董事会审 2、《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》；

计委员会第二十 3、《关于 2023 年度内部控制评价报告的议案》；

一次会议 4、《关于公司 2023 年度报告及其摘要的议案》；

5、《关于聘请公司 2024 年度财务审计、内控审计机构的议案》；
6、《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》。

2024 年 7 第三届董事会审 1、《关于选举公司第三届审计委员会主任的议案》；

会议时间 会议届次 审议议案

月 17 日 计委员会第一次 2、《关于聘任财务总监的议案》。

会议

2024 年 8 第三届董事会审

月 22 日 计委员会第二次 1、《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》。

会议

2024 年 10 第三届董事会审

月 24 日 计委员会第三次 1、《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》。

会议

三、审计委员会 2024 年度主要工作内容

（一）监督和评估外部审计机构

2024 年，公司审计委员会根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司
自律监管指引第 1 号——规范运作》等规范性文件和公司管理制度，对容诚会计
师事务所（特殊普通合伙）相关资质和执业能力等进行了充分审查，并对其审计
工作进行全面监督和评估，切实履行了对公司各定期报告的审阅工作，并对报告
的编制提出专业的意见。我们认为该所遵循了独立、客观、公正的执业准则，较
好地履行了审计机构的责任和义务。

（二）指导内部审计工作

2024 年，我们认真审阅了公司内部审计工作计划，检查公司内部审计计划
实施情况，评估内部审计工作成果，督促公司内部审计部门严格按照内部审计制
度执行审计计划，并对内部审计发现的问题提出了指导性意见。

（三）审阅公司财务报告

公司董事会审计委员会秉持客观、公正、独立的原则，认真审阅了公司报告
期内的财务报告，认为公司各期财务报告已经按照企业会计准则及其他相关规定
编制，选择和运用了准确的会计政策，进行了合理的会计估计，公允地反映了公
司报告期内的财务状况、经营成果和现金流量。我们认为公司财务报告是真实、
完整和……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。