公告日期：2025-04-22

证券代码：605138 证券简称：盛泰集团 公告编号：2025-039
转债代码：111009 转债简称：盛泰转债

盛泰智造集团股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（二）公司董事会于 2025 年 4 月 8 日以邮件方式向全体董事发出第三届董
事会第十一次董事会会议通知。

（三）本次会议于 2025 年 4 月 18 日在嵊州市五合东路二号盛泰集团会议室
以现场与视频相结合的方式召开。

（四）会议应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人。

（五）会议由公司董事长徐磊先生主持，公司监事、高级管理人员以及中介机构代表列席了会议。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司 2024 年度独立董事述职报告的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会听取。

（四）审议通过《关于公司董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（六）审议通过《关于 2024 年度内部控制评价报告的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

具体情况详见公司同日披露的《盛泰智造集团股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告》。

（七）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体情况详见公司同日披露的《盛泰智造集团股份有限公司 2024 年年度报告》及摘要。

（八）审议通过《关于公司 2024 年度利润分配的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体情况详见公司同日披露的《盛泰智造集团股份有限公司关于公司 2024年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-041）。

（九）审议通过《关于公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体情况详见公司同日披露的《盛泰智造集团股份有限公司关于公司 2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-042）。

（十）审议通过《关于确认高级管理人员 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬标
准的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。董事丁开政先生兼任公司总经理，董事王培荣先生兼任公司财务总监，对本议案予以回避表决。

董事会薪酬与考核委员会认为：公司参考同行业薪酬水平，结合公司经营情况、地区薪资水平等因素，制定并执行公司薪酬方案，有利于促进公司经营目标的实现，有利于公司持续稳定健康发展，不存在损害公司及投资者利益的情况。同意本议案并同意将本议案提交董事会审议。

（十一）审议《关于确认公司董事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬标准的议
案》

表决结果：同意 0 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 9 票。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员回避表决，同意将本议案直接提交董事会审议。鉴于本议案涉及全体董事薪酬、津贴，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，将该议案直接提交公司股东大会审议。

董事会薪酬与考核委员会认为：公司参考同行业薪酬水平，结合公司经营情况、地区薪资水平等因素，制定并执行公司薪酬方案，有利于促进公司经营目标的实现，有……
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