公告日期：2025-04-22

证券代码：605138 证券简称：盛泰集团 公告编号：2025-048

转债代码：111009 转债简称：盛泰转债

盛泰智造集团股份有限公司

关于召开2024年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2025年5月13日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

一、 召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2024年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的
方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 5 月 13 日 10 点 00 分

召开地点：嵊州五合东路 2 号公司会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 5 月 13 日

至2025 年 5 月 13 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运
作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案 √

2 关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案 √

3 关于公司 2024 年度财务决算报告的议案 √

4 关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案 √

5 关于公司 2024 年度利润分配的议案 √

6 关于确认公司董事 2024 年度薪酬及 2025 年度 √

薪酬标准的议案

7 关于确认公司监事 2024 年度薪酬及 2025 年度 √

薪酬标准的议案

8 关于公司 2025 年度对外担保预计的议案 √

9 关于公司 2025 年度申请银行综合授信额度及办 √

理贷款业务的议案

10 关于聘请公司 2025 年度财务审计、内控审计机 √

构的议案

11 关于变更公司注册资本、修订章程并办理工商变 √

更登记的议案

12 关于增加 2025 年度日常关联交易预计的议案 √

累积投票议案

13.00 关于增补第三届董事会非独立董事的议案 应选董事（2）人
13.01 选举徐浩文先生为公司第三届董事会非独立董 √

事

13.02 选举虞俭先生为公司第三届董事会非独立董事 √

本次股东大会还将听取《2024 年度独立董事述职报告》。

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司 2025 年 4 月18 日召开的公司第三届董事会第十一次会议、
第三届监事会第十次会议审议通过。会议决议公告于 2025 年 4 月 22 日刊登
在公司指定披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日……
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