公告日期：2025-04-22

盛泰智造集团股份有限公司

章 程

二零二五年四月

目 录

第一章 总 则......3
第二章 经营宗旨和范围......4
第三章 股 份......4

第一节 股份发行......4

第二节 股份增减和回购......5

第三节 股份转让......6
第四章 股东和股东大会......7

第一节 股东...... 7

第二节 股东大会的一般规定...... 9

第三节 股东大会的召集...... 13

第四节 股东大会的提案和通知...... 14

第五节 股东大会的召开...... 16

第六节 股东大会的表决和决议...... 18
第五章 董事会......23

第一节 董 事......23

第二节 董 事 会......26

第六章 总经理及其他高级管理人员......31
第七章 监 事 会......33

第一节 监 事......33

第二节 监 事 会......33

第八章 财务会计制度、利润分配和审计......35

第一节 财务会计制度...... 35

第二节 内部审计...... 38

第三节 会计师事务所的聘任...... 38
第九章 通知和公告......39
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 40

第一节 合并、分立、增资和减资...... 40

第二节 公司解散和清算...... 41
第十一章 修改章程......42
第十二章 附 则......43

第一章 总 则

第一条 为维护盛泰智造集团股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和
债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和
国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券
法》（以下简称“《证券法》”）和其他有关规定，制定本章程。
第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定，由嵊州盛泰色织科技有限
公司（以下简称“盛泰有限”）通过整体变更的方式发起设立的股
份有限公司；在浙江省市场监督管理局注册登记，取得营业执照，
统一社会信用代码：913306006617396382。

公司于 2021 年 9 月 10 日经中国证券监督管理委员会核准，首次向
社会公众发行人民币普通股 5,556 万股，于 2021 年 10 月 27 日在上
海证券交易所上市。

第三条 公司注册名称：

中文全称：盛泰智造集团股份有限公司

集团名称：盛泰智造集团

第四条 公司住所：浙江省嵊州经济开发区城东区。

第五条 公司注册资本为人民币 55,556.2416 万元。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。
第七条 公司董事长为公司的法定代表人。
第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担
责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与
股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对
公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。
依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、
总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股
东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、财务负责人、董事会

秘书及董事会认定的其他高级管理人员。

第二章 经营宗旨和范围

第十一条 公司的经营宗旨为：诚信、务实、规范、健康、发展。
第十二条 经依法登记，公司的经营范围为：面料印染加工；面料纺织加工；
服装制造；服饰制造；服装辅料制造；服装辅料销售；针纺织品及
原料销售；绣花加工；服饰研发；新材料技术研发；技术服务、技
术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；专用化学产
品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学
……
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