公告日期：2025-04-22

证券代码：605138 证券简称：盛泰集团 公告编号：2025-047
转债代码：111009 转债简称：盛泰转债

盛泰智造集团股份有限公司

关于增加 2025 年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

本次增加日常关联交易预计尚需提交股东大会审议。

本次增加的2025年度日常关联交易预计均属于公司从事生产经营活动的正常业务范围，符合公司的实际经营和发展需要。关联交易遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和全体股东利益的情形。公司不会因为上述交易对关联人形成依赖，也不会影响公司独立性。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

盛泰智造集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2024年12月12日和2025年1月3日召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第七次会议及2025年第一次临时股东大会审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，具体详见公司于2024年12月18日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《盛泰智造集团股份有限公司关于2025年度日常关联交易预计的公告》（公告编号:2024-104)。

公司于2025年4月18日召开第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第十次会议审议通过了《关于增加2025年度日常关联交易预计的议案》，公司董事一致表决通过，无需董事回避表决。该议案已经公司第三届董事会第三次独立董事专门会议审议通过。

该事项尚需提交公司股东大会审议，关联股东将回避表决。
（二）本次增加的日常关联交易预计金额和类别

单位：万元人民币

关联交 2025 年 本次预计 2025 年 1-3 月 预计全年 占同类业务 增加原
易类别 关联人 原预计 增加金额 实际发生金额 金额 比例(%) 因
金额

伊藤忠

向关联 商事株 根据预
人购买 式会社 7,200.00 5,800.00 3,626.04 13,000.00 4.51 计业务
商品、设 及其并 需求调
备 表子公 整
司

说明：1、上表中“2025年1-3月实际发生金额”未经审计。2、上表中“占同类

业务比例(%)”比照基数为2024年度经审计财务报表中的相关数据。

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方的基本情况

统一社 法定代

公司名 会信用 注册资 表人/ 公司类 成立 注册地 主营业务 关联关系
称 代码 本 实际控 型 日期 址

制人

持股 5%以上
伊藤忠 253,448 上市公 1949 日本大 服装生产；全种类商 股东的母公
商事株 - ,000,00 - 司 年 12 阪府大 品贸易、投资 司，间接持股
式会社 0 日元 月 阪市 5%以上的股
东

（二）关联方的主要财务数据

……
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