公告日期：2025-03-28

证券代码：605136 证券简称：丽人丽妆 公告编号：2025-013

上海丽人丽妆化妆品股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2025年4月28日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2024 年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 4 月 28 日 13 点 30 分

召开地点：上海市徐汇区番禺路 876 号 1 楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 28 日

至 2025 年 4 月 28 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运
作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权

无。
二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东

非累积投票议案

1 《关于<公司董事会 2024 年度工作报告>的议案》 √

2 《关于<公司监事会 2024 年度工作报告>的议案》 √

3 《关于<公司 2024 年年度报告>及摘要的议案》 √

4 《关于<公司 2024 年度决算方案>的议案》 √

5 《关于<公司 2025 年度预算方案>的议案》 √

6 《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》 √

7 《关于 2024 年度关联交易予以确认的议案》 √

8 《关于预计 2025 年度及 2026 年 1-6 月日常关联交 √

易额度的议案》

9 《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》 √

10 《关于 2025 年度申请银行授信额度的议案》 √

11 《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议 √

案》

12 《关于公司第四届董事会非独立董事薪酬的议案》 √

13 《关于公司第四届董事会独立董事薪酬的议案》 √

14 《关于提请股东大会授权董事会决定公司 2025 年 √

中期现金分红方案的议案》

15 《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》 √

累积投票议案

16.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非 应选董事（3）人
独立董事候选人的议案》

16.01 黄梅女士 √

16.02 叶茂先生 √

16.03 韩雯斐女士 ……
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