公告日期：2025-05-13

江苏嵘泰工业股份有限公司
2024 年年度股东大会会议资料

2025 年 5 月 21 日

中国·扬州

目 录

2024 年年度股东大会议程 ......3
股东大会会议须知 ...... 4
2024 年度董事会工作报告 ......5
2024 年度监事会工作报告 ......14
2024 年年度报告及摘要 ......17
2024 年度财务决算报告 ......18
关于 2024 年年度利润分配及公积金转增股本方案的预案 ...... 24
关于 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案 ...... 25
关于向银行申请综合授信额度的议案 ...... 26
关于续聘会计师事务所的议案 ...... 27
关于《公司 2025 年员工持股计划（草案）》及其摘要的议案 ...... 30
关于《公司 2025 年员工持股计划管理办法》的议案 ...... 31关于提请股东大会授权董事会办理公司 2025 年员工持股计划相关事宜的议案32
2024 年度独立董事述职报告 ......34

江苏嵘泰工业股份有限公司

2024 年年度股东大会议程

现场会议开始时间：2025 年 5 月 21 日（星期三）上午 9 时 30 分

现场会议召开地点：江苏省扬州市江都区仙城工业园乐和路 8 号公司会议室召集人：江苏嵘泰工业股份有限公司董事会
主持人：按照公司《章程》规定主持召开
现场会议日程：
一、宣布会议开始
二、宣布会议出席情况、推选监票人和计票人
三、介绍会议基本情况
四、审议议案（含股东发言、提问环节）
五、独立董事述职
六、股东进行现场投票表决
七、统计现场投票表决情况
八、宣布现场投票表决结果
九、休会、汇总现场及网络投票结果（最终投票结果以公司公告为准）

江苏嵘泰工业股份有限公司

股东大会会议须知

为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证股东大会的顺利召开，根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，特制定如下会议须知，望出席股东大会的全体人员遵照执行。

一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东授权代表）的合法权益，公司认真做好召开股东大会的各项工作。

二、除出席会议的股东（或股东授权代表）、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师、董事会邀请的人员及相关工作人员外，公司有权依法拒绝其他人进入会场。

三、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，会议开始后应将手机铃声置于无声状态，尊重和维护其他股东合法权益，保障大会的正常秩序。

四、股东参加股东大会依法享有表决权、发言权、质询权等权利。

五、股东需要发言的，需先经会议主持人许可，方可发言。股东发言时应首先报告姓名（或所代表股东）及持有股份数额。每一股东发言不得超过两次，每次发言原则上不超过 5 分钟。

六、股东发言主题应与本次股东大会表决事项有关，与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询，公司有权拒绝回答。

七、股东大会采用现场投票和网络投票相结合方式召开。

八、特别决议事项，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
九、公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿和接送等事项，以平等对待所有股东。

十、公司聘请北京大成律师事务所律师出席并见证本次股东大会，并出具法律意见书。

江苏嵘泰工业股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

各位股东和股东代表：

2024 年，是实现“十四五”规划目标任务的关键一年。在党中央、国务院坚强领导下，各级政府主管部门积极施策，及时出台“两新”政策，在全行业共同努力下，汽车产业转型步伐加快，高质量发展扎实推进，全年产销稳中有进，表现出强大的发展韧性和活力，成为拉动经济增长的重要引擎。公司秉承着“百年嵘泰、永续经营”愿景，“以客户为中心,让员工有成就”使命，紧跟跨国一级汽车零部件供应商，并拓展到国内外知名主机厂，利用现代化科学管理的方法建立并完善公司一体化管理体系，持续优化内部管理，销售规模持续增长，经营业绩稳步提升。现将公司 2024 年度董事会工作汇报如下：

一、董事会的日常工作情况

1、董事会对股东大会决议的执行情况

2024 年，公司董事会成员出席了公司 2023 年度股东大会及 2024 第一次临
时股东大会、2024 第二次……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。